神木刘旭明集资诈骗案始末系列大案牵出政商关系网

2013年07月30日 10:27
来源：南都网

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原标题：神木刘旭明集资诈骗案始末

南都记者高龙　发自神木

官方辟谣10天后，陕西神木县委书记换人。7月26日，雷正西不再担任神木县委书记。在当天的县级领导干部大会上，榆林市委书记胡志强说，“要继续严厉打击非法集资活动，继续保持高压态势，坚决打击、有效处置非法集资、金融诈骗、暴力讨债等违法犯罪活动，最大程度减少群众损失。”

一系列的非法集资案及民间借贷危机，正是造成此前不久“神木7·15群体事件”的根本原因，其中的刘旭明案更是成为“陕西之最”。

今年6月6日，神木公安局发布公告称，嫌疑人刘旭明因涉嫌集资诈骗罪已被逮捕，案件已进入起诉阶段。限未报案的受害人于20 13年6月20日前报案，逾期视为放弃权利。

根据专案组于7月初发布的最新通报，该案报案金额达7 .87亿元，登记的涉案金额达11亿元。神木县公安局党委副书记高文光称，刘旭明案是陕西历史上最大的集资诈骗案。该案与龚爱爱案、张孝昌案一起，牵扯出神木县的政商关系网。

2012年4月初，高炎碔认识了刘旭明。刘称，他在内蒙古自治区阿左旗有一个石驼山煤矿，手续齐全，询问高炎碔是否想入股。此说法在案发后被证明是一个骗局。

2012年4月17日，刘旭明给高炎碔提供了煤矿的探矿证、采矿证、安全生产许可证等6个证件的复印件，并称煤矿的储量很大，2012年5月份就能动工生产，以后效益肯定不错。双方随后签订了一份合作协议书。高炎碔入股1亿元，占煤矿总股份5.348%。

高炎碔分4次给刘旭明支付了6000万元的入股款，但刘旭明给的收条上写着“入股款人民币壹亿元整”，在股份中占5.4%。

刘旭明许诺的“煤矿”分红迟迟不能兑现。在巨额资金被套后，高炎碔最终选择了报案。

高炎碔报案后，给刘旭明入股的股东相继到警方报案。2013年3月13日，刘旭明被神木警方刑拘。

警方向股东通报，刘旭明的资金流向涉及全国11个省市区，有些资金流向不明。案发后查询，刘旭明所有的卡上只有10万元。目前，警方还在调查中。

神木县公安局党委副书记高文光称，各级领导的重视对专案组“排除干扰，起了决定性作用”。“到现在，没有任何人说情”。

骗局听闻人大代表入股，投资者信心增强

现年30岁的刘旭明，于2006年涉足煤炭生意，依靠在内蒙古的煤矿起家，并于2011年1月成立了神泰矿业投资(集团)有限公司。

2011年6月，周成利(化名)与另外四人去内蒙古乌海，与刘旭明谈生意。生意没谈成，话题转移到刘旭明的石驼山煤矿。刘称，其以11亿元在内蒙古买到一处12平方公里露天煤矿，叫石驼山煤矿，“煤矿储量巨大，开采利润丰厚”。刘称，“这个矿卖了，利润能分9毛(90%)。我们刚买下，就有人给5毛5(55%)。”

几人就分别到楼下各个角落打电话，向生意圈求证这个石驼山煤矿。圈中传来各种利好消息。有人说，“这个矿入也不好入。好不容易让你放钱，你就赚了。”当地商界名人王凤君、人大代表刘银娥等人入股的传闻也加强了他们的信心。刘旭明当时说，“我的股有4亿多元，给你们一部分原始股，我赚钱的地方多呢。”

于是，周成利入股700万元。此后，对暴利的期待变成了一场空等。刘旭明一直给他们答复说，“生意谈着呢。”

2012年春天，周成利听大股东说石驼山煤矿“煤不多”。为了消除质疑，刘旭明有次用投影仪放映那些证件的照片给股东看。

此后，刘旭明称矿上“探出石墨了，一吨生加工的能卖几千元。如果用来制作石墨烯的话，比黄金还贵”。他还给股东们提供石墨矿的资料，说石墨保守储量有十亿吨。刘旭明还释放了振奋人心的消息，“原来11亿买的矿，准备卖四五十亿。”

但这年秋天，关于刘旭明的各种可疑消息传来，有人和他要账，有人扣他的东西。

听到刘旭明崩盘的风声后，周成利去了石驼山煤矿，发现那里是一片荒地，长着荒草，只探了十几钻，还够不上勘探检验的标准。

矿产资源勘查许可证显示，勘查项目全称为内蒙古自治区阿拉善左旗石驼山矿区石墨矿、粘土矿勘探，勘查面积为13.87平方公里。探矿权人为阿拉善左旗长青煤炭有限责任公司，法人代表为龚长青。这意味着刘旭明对石驼山矿没有法定意义上的探矿权，更没有开发权，能卖四五十亿的消息纯属子虚乌有。

周成利后来发现，与他一起被骗的还有大量股东。案发后初期报案的金额已达4 .8亿元，其中包含两笔过亿资金。涉案金额由1000多户实际出资。出资既有自己积攒的钱，又有民间高利贷。

周成利出的700万元全部来自典当行，当初以月息0 .033元贷出，一个月就要还23.1万元，一直还到去年2月。去年资金周转吃紧后，他又从几家典当行以月息0 .03元贷出一笔款，弥补先前典当行的利息。去年10月，周成利找不到贷款，资金链断裂。周成利一个人就牵涉四五十户。

刘旭明开出的入股条均为白条，有张两千万元的入股条是手写白条，为原始股，有刘旭明的签名。还有一张打印的白条，金额达2600万元。白条有其公司的公章。记者获取的白条，数额最大的一张金额达2.2亿元。银行交易凭证显示，这张白条的汇款交易完成于2011年5月23日，收款人为刘彩英。

骗术博取政治资源，为个人信誉背书

而立之年的刘旭明，到底以何种方式发家，并制造了大骗局?

刘旭明的神泰矿业投资(集团)有限公司成立于2011年1月，总部设在内蒙古乌海市。官网资料介绍，截至2011年4月底，集团总资产为15.2亿元人民币，集团员工超过2000名，从事矿业投资、煤矿开采、原煤深加工等。

刘旭明做生意的一大杀手锏是表现出仗义的姿态。今年农历正月，股东们在神木县公安局与刘旭明见过一面。刘当时还称，“兄弟的债肯定要还的，只要我出去，保证不到两个月，本利全给你们。”

商人高某认识刘旭明时，开一辆几十万元的车。刘称，“你的身份开这样的车能行吗?”几天后，刘赠给高某一辆价值200多万元的路虎。高某于是放心地给刘放了5000万元，结果被套。

刘旭明的另一大杀手锏是博取各种政治资源和头衔。公开资料显示，刘旭明是神木县政协委员，2011年神木县十大杰出青年，还曾获得“中国最受欢迎的十大青年企业家”、“创业中国年度十大风云人物”等。

这些身份和头衔为其圈钱所需的信誉背书。案发后，股东们回忆，“我们以为刘旭明不仅被神木县政府树立为‘ 十大杰出青年’，而且能够被选为政协委员，其应当是一个品行优良的人，因此对刘旭明的谎言没有任何怀疑，纷纷出资入股。”

为了融资方便，刘旭明在公司网站张贴着不少他与各界名流合影的照片。其中显示，刘旭明曾获得“世界杰出华商协会”荣誉金子勋章。去过其内蒙古办公室的股东回忆，刘旭明在办公室也张挂着这些照片。

股东李乐山(化名)前后与刘旭明见过四次。李乐山回忆，刘旭明在人前竭力包装其声势。有次在K T V房间，李乐山听刘旭明说，他去年一年挣了30亿元，说“要做一个上市公司，超过神华”。刘旭明还说，“我要点井田，看上了你的，不卖也得卖。”

刘旭明也在各种场合将其财富展示给投资者看。刘旭明有80多辆车，包括一辆1000多万元的劳斯莱斯，其中许多车被他拿来送人。他的亲戚在韩国做整容手术，花费了80万元，由刘旭明买单。女儿满月时，刘旭明在豪华酒店请了女子十二乐坊等助兴，礼金就收了几百万元。

刘旭明使用欲擒故纵的手段，诱导股东上钩。大股东杨东琴(化名)入股时，让刘旭明生意上照顾下她。刘说，“这回不行了，等下回了。”最后几经商讨，杨东琴入股2.2亿元，占22%的股份。如今巨款颗粒无收。

遇到同样手段的还有张芹(化名)。张芹通过王凤华，在饭桌上认识了刘旭明。刘旭明谈到石驼山煤矿，说要转卖，钱马上就回来了。张芹回忆，谈到入股的事，刘旭明“当时还不想给入”。最后张芹几经请求，与人合资入股3000多万元。张芹听说神木商圈知名的王氏兄弟都入股了，就更放心了。里面她投的钱，是来自五六家典当行的高利贷。如今，3000多万元本息加在一起达到6000多万元。

刘旭明案发后，张芹资金链断裂。她随后的命运是神木民间借贷危机的典型写照。她曾遭遇债主恐吓，单位也不敢去，经常躲在外面。当初她的贷款是经她侄儿侄女贷的。如今几家银行起诉了她的侄儿侄女。“整个朋友圈都成仇人了。”张芹说。