烟台千余市民遭非法集资诈骗被称"股东"损失8000万

2014年03月11日 16:03
来源：齐鲁网作者：隋英伟

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原标题：烟台千余市民遭非法集资诈骗被称"股东"损失8000万

烟台齐鲁网3月11日讯（记者隋英伟通讯员路明福基林山）日前，烟台芝罘公安分局经侦大队破获了一起特大非法吸收存款的案件，涉案金额多达八千万人民币，原华阳友邦（北京）投资有限公司烟台分公司主要负责人姜某和姜某某（女）日前已经芝罘区人民检察院批准逮捕，另外7名犯罪嫌疑人被芝罘警方依法采取刑事强制措施。该公司以复盘纳斯达克股票和投资海南某处度假山庄为借口，骗取一千余名市民8000万余元，目前此案还在进一步审理中。

谎称配股，从多人手中借款

在接受采访的时候，受害人刘女士给记者看了一份借款协议，刘女士是甲方，借款人乙方为华阳友邦（北京）投资有限公司（以下简称华阳北京公司），借款金额为三万元，时间从2013年11月4日至2015年5月14日。协议中还写道，"乙方是一家依法成立的法人公司，甲方在充分了解借款收益与风险的情况下，自愿将个人合法可用的资金借给乙方，以期最大限度获得借款收益。"

刘女士告诉记者，姜某自称是华阳友邦（北京）投资有限公司烟台分公司（以下简称华阳烟台分公司）的负责人，宣称华阳北京公司是一个跨国公司华阳（国际）集团在中国设立的子公司，公司总经理赵某是在全国下设很多实体企业，涉及范围很广，公司实力雄厚。姜某还称华阳北京公司准备复盘美国纳斯达克已停盘的"友好绿色农业"股票，因为资金不足，特向刘女士借款，签订借款协议，还答应配送相应美国纳斯达克股权。

和刘女士一样，王老汉在接受记者采访时也说了这样的经历，这些借款人被华阳北京公司称为"股东",每个借款人都以股东的形式出现在他们的称呼里。华阳北京公司声称配送股东相应的"友好绿色农业"股票，开始是一元以后，后来开始涨价，每周涨一角钱，到去年12月份，涨到3元一股就不再涨了，公司承诺24个月内该股票复盘上市。利息每周发放，到18个月停止发放利息了，等到24个月股票没有复盘，返还本金，如果复盘，本金则不返还，算直接投入股市，18个月内复盘，利息也停止发放。

每个股东都有一个华阳北京公司的网站账号，通过账号进入了自己的网页，就能发现自己投入的资金会以虚拟的"电子币"的形式出现，刘女士在网站里就会有3万的电子币。这些电子币产生的利息，也在网站上有显示。

刘女士说华阳烟台分公司承诺给她们8%的月息，每周支付2%.刘女士说还去了位于文化宫的华阳烟台分公司，装修气派，一看就是有实力的公司。最后就签订了借款协议，把钱给了华阳烟台分公司，成为了公司的"股东"。

其实华阳北京公司是幌子，复盘美国纳斯达克股票也是子虚乌有，"股东"更是华阳北京公司用来借款的幌子，他们的最终目的是骗取所谓的"股东"手里的钱。

传销模式，用高回报笼络人

像刘女士王老汉这样的老百姓，只是提供了钱只等待利息分红。在华阳烟台分公司，还有一部分人采取发动亲朋好友通过口口相传、到公司开会、发放、播放宣传资料等形式，直接邀约发展、老客户介绍发展等方式向社会大肆宣传，向社会不特定对象吸收资金。这部分人这么卖力，是因为想获得更大的"收益".

记者看到了张宣传页，上面写有华阳烟台分公司的营销模式及层级收益，分别是业务主任、业务经理、高级经理、总监，每个层级都有等。而据姜某交代，入股的金额为2万、3万、6万、15万、30万和50万不等。如果推荐一人，每周可得到该人入股利息的10%的提成，共可提十周，推荐两人，每周可得到该两人入股利息的20%的提成，共可提二十周；如果达到主任级别以上的，每周可得到下线介绍的所有人入股利息的10%的提成，共可提二十周；如果达到总监级别以上的人，可以分到其下线20层以内的所有人的10%的周息提成，共可提78个周（18个月）。

这种带有传销性质的营销模式，吸引了众多人的参与。嫌疑人姜某已经达到总监的位置，直接下线有四名高级经理，高级经理下线还有许多业务经理、主任等，人数多的连姜某都记不清了，由此，总监拿的提成也多不胜数。据称，总监还有一层权力，就是报单审批权--比如于某拿十万现金入股，总监就可以用自己的权力，给于某在公司网站上注册账号，然后划拨10万电子币给于某，自己则可以将十万现金收入囊中。这种权力让很多人羡慕，有些人很想发展到总监的级别，于是就不停地拉人头来入股。这也是华阳烟台分公司在短短7个月内就能吸收到8千万资金的缘由。

全面侦查，警方揭露骗局

2013年9月，芝罘公安分局经侦大队在办理其它案件过程中发现华阳烟台分公司非法吸收公众存款的猫腻，立即展开全面的侦查。

华阳烟台分公司所称的华阳北京公司为跨国公司在中国设立的子公司，但华阳北京公司偷梁换柱，假冒华阳（国际）名称，华阳（国际）集团是新加坡一家大型基金投资公司，总部设在新加坡。

为了查清此事，芝罘警方赶往北京，在北京市公安局东城分局的帮助下，警方了解到华阳北京公司并非跨国公司子公司，法人赵某，系有限责任公司（自然人投资或控股），目前赵某也已经被北京警方于去年11月6日上网追逃。

关于复盘美国纳斯达克"友好绿色农业"的股票，芝罘警方拿着股权证去中国证监会了解真假，结果可想而知，股权证是假的。在警方给记者展示的股权证上，没有股票代码，那股权证是华阳北京公司用来骗人的障眼法，为了显示股权证的真实性，股权证上还有华阳北京公司红红的印章，岂不知，恰恰是红色印章暴露了股权证的"假身份",正规的美国纳斯达克股权证上是没有红色印章的，而且也不对中国大陆发行。

为了防止更多的人上当受骗，芝罘警方果断采取了措施，2013年12月25日，依法将华阳烟台分公司的负责人姜某、姜某某（女）刑事拘留。目前，负责人姜某和姜某某已被检察机关批准逮捕，其它涉案人员也分别被芝罘警方采取了刑事强制措施。

在华阳烟台分公司，警方发现了大量的信息，约有1000多人在华阳烟台分公司投资，总金额多达8千万人民币。据警方介绍，上当受骗的烟台市民年龄绝大多数在55岁以上，手里有些闲钱，还有的市民一次性投入了70万。一些受访市民表示，他们想用闲钱赚取更多的利益。

近几个月来，芝罘警方经侦大队查获了近十起非法吸收公众存款案或者是非法集资案，嫌疑人利用公众想快速赚钱的心理，套走他们的钱财。烟台警方提醒群众，要坚信"天上不会掉馅饼",对"高额回报""快速致富"的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得人民银行的许可。尤其要警惕以高息分红为诱饵、警惕公司企业夸大实力、警惕熟人"热心"推销、警惕一些打着所谓官方背景幌子的集资行为。