山东淄博破获特大网络赌博案 涉案金额10亿余元
犯罪嫌疑人被抓获。（苗君摄）
民警查缴的涉案物品。（苗君摄）
近日,山东省淄博市公安局网络安全保卫支队破获一起特大网络赌博案,一举打掉“宝马会线上娱乐”和“永利博线上娱乐”两个赌博网站以及三个协助赌博网站转移资金的地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人28名,涉案金额达人民币10亿余元。
两年多投赌400余万元
2011年初,24岁淄博男子柏某从文某那里得知“宝马会线上娱乐”网站有真人赌博游戏,并且赢钱率非常高。由于柏某没有正当职业,整天无所事事,他就想从中获利,便开始了网络赌博。
“前期投入并不是很大,输赢比较平均,后来一次投入了30万元,赢了40万元,尝到了甜头。”据柏某介绍,一次偶然的机会,他筹了30万元投入此网站想试试运气,不曾想当时赢了40万元,尝到了甜头的他,越玩越大。
据民警介绍,柏某后期不仅进行网站赌博,还发展下线成员,从中抽取提成获利,截止到柏某被抓,共投入400余万元。
为逃避打击,把网站迁到国外
2010年初,犯罪嫌疑人吴某伙同刘某等6人,先在国内建立赌博网站,网站内部分为7个赌博项目板块,BB体育、体育投注、真人娱乐、旗舰厅、电子游艺、对战益智、彩票游戏。每个板块内部又包括子版块,BB体育包括足球、篮球、冰球等赌球项目。
赌博视频由台湾波音公司提供,波音公司同时参与网站利润抽成,并协助刘某维护网站。民警发现,网站采用会员制,会员可通过网站前台进行注册,注册成功后可登录。
2010年11月,为逃避打击,该团伙将网站从国内迁往菲律宾经营,同时在国内招收工作人员20余名前往菲律宾工作。网站实行严格的公司管理制度,24小时分两班轮流工作,由CEO统一管理公司运营,下设财务部、代理部、客服部、推广部、技术等部门。该网站主要面向中国大陆居民,接受会员投注参赌。赌博网站获利资金通过第三方支付公司及地下钱庄出境洗钱。
“大海捞针”锁定犯罪团伙
专案民警通过对涉赌网站“宝马会线上娱乐”和“永利博线上娱乐”侦查发现,该网站有会员账号20余万个。随后,30余位民警通过近乎“大海捞针”的梳理工作,初步确定了网站的基本架构及其代理人员、总共参赌人员6万余人。
为准确、全面的进行抓捕,专案组确定以涉案交易明细为突破口,全面查清网站资金流向,以彻底摸透网站的组织和经营模式,初步确定了网站持有的大量银行卡及为其转移赃款的地下钱庄。
针对分析得出的网站经营、工作人员的真实身份,专案组积极协调相关警种、部门,综合运用多种侦查手段,从去年5月份开始,分赴上海、河南、四川、广东、湖北等地,陆续对刘某、王某等28名犯罪嫌疑人实施抓捕,目前28名犯罪嫌疑人均已到案,其中抓获从菲律宾回国的网站骨干8人,查缴涉案电脑30余台,作案用假身份证、银行卡、U盾及存折800余套。今年5月,该案主犯刘某等人已被张店区人民法院依法判决。（孙慧瑶 苗君 胡云磊）
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