泰安警方打掉一跨国网络诈骗团伙涉及14个国家

2013年11月28日 06:45
来源：中国新闻网作者：梁犇秦雷

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原标题：泰安警方打掉一跨国网络诈骗团伙涉及14个国家

中新社泰安11月27日电 (梁犇秦雷) 27日，山东泰安警方通报称，泰安警方成功打掉一跨国网络诈骗团伙，该团伙利用外贸出口中物流、海关等复杂程序间的衔接漏洞，通过网络疯狂诈骗20起，涉及欧洲、亚洲、澳洲、非洲的14个国家和地区，涉案价值达600余万元。目前，泰安某进出口公司的三名犯罪嫌疑人已被警方控制。

艾维(化名)是埃及的一名商家，今年5月份，他通过网络与泰安某进出口有限公司联系，购买了一批锡锭。四个月后，当客商在埃及亚历山大港查验货物时，赫然发现锡锭变成了廉价的耐火砖。造成20余万元的直接损失……

艾维紧急与泰安这家公司联系，追问为何没有按照合同要求发货。面对客户的质问，泰安这家公司的工作人员称，这批货物经过了海关、物流等诸多环节，他们也不清楚问题出现在了哪里。艾维等人来到泰安后，承诺进行调查的泰安公司突然人去楼空，艾维便向泰山区公安局经侦大队报案。

“接到报警后，我们立刻成立专案组，经初步调查了解发现，这件案子的侦破难度非常大，取证特别困难。”泰山区经侦大队民警黄华告诉记者，货物到了亚历山大港后，已经改变了包装，而且不可能将货物从外国再运回国内。

为尽快侦破此案，警方决定从货物出关的环节展开调查。黄华说，专案组民警通过青岛海关、青岛市出入境检验检疫局、青岛某物流公司等7家相关单位进行调查，发现报关货物是耐火砖，而出入境检验检疫局出具的检验检疫证书则是锡锭。

通过调查到的情况，泰安警方认为这是一起有预谋的，以出口贸易为主要手段的合同诈骗案。“调查结果表明，嫌疑人利用物流公司和海关之间的漏洞，向客户提供了伪造的证明。”黄华说，警方决定立刻收网，为确保将嫌疑人一网打尽，经严密布控后，11月15日，该公司业务员张海(化名)及俩股东全部到案。

经查，这家公司是一家合法公司，手续齐全，做些进出口贸易的买卖，最初的时候，有国外公司通过网络联系到他们购买货物时，他们采取以次充好的方式发货，每当有客户询问，他们就称可能是中间环节出了问题。“货物从国内发往国外，经过的环节太多了，很难调查清楚。”黄华说，事情往往就不了了之了。正是因为如此，3名嫌疑人的胆子大了起来，干脆做起了“偷梁换柱”的勾当。

目前，警方已经查扣涉案钱财200余万元，案件正在深入侦查中。