山东一公司不断翻新传销手法三年发展会员万余人

2013年09月23日 07:19
来源：法制日报作者：阮占江

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原标题：山东一公司不断翻新传销手法三年跨19省市发展会员万余人

依托在全国各地成立的专卖店，或借口直销免修宝、强勒浆等产品，要求参加者缴纳一定数额的入会费成为会员，或借口赠送产品，送广告费，承诺给予高额返利诱使已加入公司的会员购买所谓的广告收益权，或引诱会员发展下线会员或诱使更多的会员参与购买广告收益权。不到三年时间，共发展下线专卖店146家，发展会员万余人，牟取非法利益1亿余元。9月16日，湖南省怀化市鹤城区法院受怀化中院委托对徐启军等14名被告人依法进行了宣判。至此，全国十大组织、领导传销活动案件之一，涉案人数、涉案范围、涉案金额均属审判史上罕见的组织、领导传销案二审审结。

特大传销网络横跨19个省份

2012年2月17日，根据怀化市工商局的前期调查，怀化鹤城区怀化大厦国际名品城一家名为“鹤城区天缘日化用品经销部”的店面进入怀化市公安局的视野，这家店面涉嫌打着销售日化用品的旗号，实际上出售“广告收益权”。

据介绍，“广告收益权”不是实际商品，而是通过发展“会员”和下线的方式，收取“入会费”、销售“股权”和“销售产品返利”等。公安机关开始调查时，该店已在怀化及周边地区发展下线达12层级共565人，入会费达180多万元，老板龚伯泉及“股东”龙家汕、刘善青、沈冬文、米依瑶等人共获利50多万。

2012年3月16日，在掌握证据后，怀化市公安局经侦支队将龚伯泉等人抓获。经侦查，办案民警发现，总部设在山东临沂市的军圣公司以“营销策划、产品销售、广告设计”为幌子，大肆网罗山东、湖南、广东、福建、安徽等19个省份的传销人员，该公司自成立以来，以“五级三阶制”的模式领导网上传销。

该公司的法人代表名叫徐启军，曾在2008年8月因传授犯罪方法诱骗多人传销被公安机关打击处理，但此后依旧干起“老本行”。了解到徐启军的基本信息后，民警通过被抓获的该公司“广东佛山专卖店”负责人李凤彩、金风龙为突破口，进一步确认该团伙30多名高层骨干。

此后，民警赶赴广东佛山、深圳、南海、山东临沂等地开展重点侦查。4月3日，民警将嫌疑人徐启军等人抓获，捣毁涉嫌组织领导传销犯罪的军圣营销有限公司在广东、山东的两个窝点，抓获嫌疑人30名。

2012年12月24日，怀化市鹤城区人民法院对这起该市最大的一起传销犯罪案件进行了公开宣判。

一审法院审理认为，徐启军、李凤彩、魏传霞、金凤龙等14人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中徐启军、李凤彩、魏传霞、金凤龙在组织、领导传销活动中系发起人、决策人、操纵人，担负着策划、指挥、协调等重要职责，且4被告人发展会员众多、涉案金额特别巨大，分别判处有期徒刑八年并处罚金人民币三百万元、有期徒刑七年并处罚金人民币二百万元、有期徒刑七年并处罚金人民币二百万元、有期徒刑六年并处罚金人民币一百五十万元，被告人吴神养免予刑事处罚，其余9名被告人依法被处以相应刑事处罚。