商人3000万存入济宁工行被冻结警方:你无权过问

2013年08月12日 07:20
来源：中央人民广播电台

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原标题：3000万存款入工行莫名卷入诈骗案

今年6月底，重庆商人张先生，将3000万资金转入自己在山东济宁工商银行的户名之下，只为帮助朋友完成年中的揽储任务。约定的7天期满之后，张先生拿回自己的存款。但是，上月17日，却意外发现，从未离开自己控制的全部6500万资金，已被山东省菏泽市巨野县公安局冻结。

一番周折之后，张先生前往巨野县了解情况。巨野县警方给出冻结账户的理由是，涉嫌金融诈骗。这让张先生及家人，摸不着头脑。在自己的账户内流转的资金，怎么就卷入诈骗犯罪了呢？

在重庆商人张先生看来，事情的经过非常简单。

张先生：我受一个朋友的邀请，他在帮银行拉一笔存款，通过朋友来跟我说叫我帮帮他，我就答应了去帮他，开完了户以后，我们把钱转账转到那个户头上，然后按照合约存满七天，转回重庆的账户，就是这么回事。

不过，事情的后果，却莫名其妙地复杂起来。

张先生：7月17日，我叫我老婆转账出来，转账本来要答应付一笔人家的钱，结果一转发现转不了，就不对嘛，就给银行打电话，说被公安局冻结了。

据张先生称，银行方面表示，对其所有的6500万资金实施冻结的，是山东巨野县公安局。昨晚，记者就此事向巨野县公安局负责侦办此案的民警李少强求证，但李警官的回答非常简单。

李少强：你无权过问，我也无可奉告！再见。

张先生说，公安局给出的冻结理由是：这笔3000万的存款，与一起金融诈骗案有关。

张先生：我们过去之后就问，为什么冻结我们的钱？他说，你这个钱，与一起诈骗案有关系。他说我们这里有人被诈骗了钱，几百万。我就问我们的钱怎么就跟诈骗案有关？他们就没有具体地说了。

在张先生提供的一份存款协议书中，有这样的表述：甲方张先生与乙方，就引资存款事宜达成协议，甲方安排3000万资金，存入乙方指定的山东济宁工商银行东城支行的甲方名下账户，存款期限为6月20日至26日，共7天，乙方在此事完结之后，给予甲方利息、利息损失以及差旅等费用共两万元。

而这一份协议的内容，也得到了工商银行济宁市东城支行行长高进善的证实。

高进善：我就是要他来做个存款，他说没问题，但过几天钱就走了。一看钱被划走了，接着巨野公安就说是这个钱涉嫌诈骗，就有问题了。但具体的他们也不跟我们讲。

说到此处，或许您有点不太明白，事情有点复杂。不过，张先生本人对此事的理解，有一个比方。

张先生：A先生有一辆非常高档的奔驰轿车，价值两百万，B先生是个骗子，有个C先生呢想贪便宜，买个便宜的奔驰车，骗子就跟C先生说，我可以帮你买一辆奔驰只要五十万，C先生一听，好啊，五十万你帮我买吧，然后B先生就通过人给A先生打电话，你到某某酒店来接一个人吧，A先生就来了吧，然后B先生就跟C先生说，你看我的车已经来了，你先给我20万定金吧，这个C先生马上就把钱给了骗子了，骗子拿了钱跑了，诈骗啊，公安局不问青红皂白就把A先生的出租车扣掉了，后来查清楚这个A先生是被骗来的，然后就跟A先生说，你的奔驰车我们还是要扣走，你把被骗的钱拿回来，我们就给你解冻。

经过一番调查之后，巨野县公安局方面也确实初步查明，张先生与此案无关，而这3000万资金，与此案也没有直接关联。

负责侦办此案的另一位巨野县公安局民警张新涂：现在这个阶段来说基本上可以确定他对这个情况不太了解，他对嫌疑人犯罪的意图可能不太清楚，至于那个资金应该是和案件有关系，但不是直接用于犯罪的。

记者：那可不可以这么理解，他的这个钱只是一个工具？

张警官：嗯，可以这样认为，被嫌疑人利用的道具。

目前，张先生的全部6500万资金，依然处于被冻结状态，无法正常使用。既然巨野县公安局已经排除张先生与此案的牵连，并且也已经查明，冻结的6500万，与此案没有直接关系，那么，警方为何仍不予解冻这笔资金呢？

根据《刑事诉讼法》中的相关规定：公安机关根据侦查犯罪的需要，可以冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。对于冻结的存款、汇款，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除冻结，予以退还。

而巨野县公安局方面也表示，最近正在考虑为张先生的资金解冻。

公安局民警张新涂：现在不能完全界定它是涉案资金嘛，它毕竟不是嫌疑人直接用来作案的资金，它是间接发生关系的，所以说我们也可以给他解冻。

至于排除嫌疑多日，为何迟迟不予解冻，张新涂说，何时解冻，法律赋予公安机关一定的自由裁量权。

张新涂：因为有一些是法律规定不太严密的地方，不太好界定。

记者：就是现在按照法律规定的话，也可以解冻也可以不解冻？

张新涂：也可以，也可以等案子全部查清以后。