潍坊：买身份证狂办千余银行卡 7嫌疑人被批准逮捕
原标题：买来身份证狂办千余银行卡
◎李某等七人骗领银行卡卖给上家,获利几十万元
◎流窜多个省市作案,警方推测或与电信诈骗有关
犯罪嫌疑人李某及警方查扣的部分身份证。
犯罪嫌疑人李某及警方查扣的部分身份证。
潍坊新闻网7月25日讯 日常生活中,市民经常会收到各类陌生号码发来的短信,以各种理由要市民将钱打到指定的银行卡上,从而实施诈骗,而这仅是电信诈骗的一种。来自黑龙江的李某等七人,带着1000多张身份证流窜至潍坊、天津、烟台、聊城、泰安、临沂、滨州等地的各大银行骗领银行卡1000余张,非法牟利几十万元,而办理的这千余张银行卡,都被李某邮寄给了上家。至于这些银行卡具体用来做什么,目前警方正在调查。
办银行卡就能赚钱
茶店不开了组团干
今年32岁的离异女子赵某是黑龙江省齐齐哈尔市人。去年9月份的一天,赵某到齐齐哈尔市建华区的一家茶店喝茶时,认识了该茶店老板李某。李某是福建省安溪县人,今年35岁,离异。通过多次接触,赵某决定要攀上这个“大老板”,主动向对方表达爱慕之情,从此,两人开始出入成双,形影不离。
去年10月,李某一人回到安溪老家,在与朋友玩乐时,朋友约他一起做“发财”生意。“拿着别人的身份证去银行办银行卡,风险低、收入快,保管你赚钱。”李某抱着试试看的心理与朋友一起干了十几天,共办理了70多张银行卡,朋友分给了他四千多元。
“只需要拿着别人的身份证到银行办理银行卡,就能领钱,这买卖太划算了。”李某渐渐发现,干这个比开茶店省事不说,来钱也快,于是想自己干。李某旁敲侧击了解到,身份证是通过网上的买家处拿来的,只需要去银行办理银行卡,再将办好的银行卡快递给买家即可。于是李某很快从网上联系到了买家,并领到了上百张身份证。
去年11月份,李某回到齐齐哈尔市,告诉赵某不开茶店了,然后把具体做法和赵某说了。同时,赵某找来了姐姐赵某某及女同学王某帮忙。她们拿着李某给的身份证,很快办出大量银行卡,每张银行卡得到40元至50元的报酬。
后来,李某带着三名“女将”又到了天津,自己负责联系买家和接收别人的身份证,而赵某等三人则拿着别人的身份证奔波于各银行办理银行卡。为了避免引起银行方面的怀疑,李某还让她们谨记,要牢记别人身份证上的信息,把他人的名字写在手上防止忘记。短短几个月,李某等四人流窜至天津、烟台、聊城、泰安、临沂、滨州等地办理银行卡,今年2月份回到了齐齐哈尔市。
在银行办卡被识破
七名成员全部落网
多次办理银行卡后,李某发现人手不够了,于是授意赵某,又找来了赵某的弟弟等3人。今年3月份,李某带着赵某等6人流窜到济南、邹城、临沂、日照等地办理银行卡。4月26日,李某等7人来到诸城,赵某等6人白天出去办银行卡,晚上将卡交给李某,李某再把银行卡连同身份证通过快递发往南方。
5月29日,赵某在诸城一家银行网点冒用别人身份开办银行卡时,被工作人员发现其样貌与身份证上的相差甚远。当工作人员进一步询问时,赵某支支吾吾的回答引起了工作人员的怀疑,工作人员报了警。诸城市公安局迅速派出警力将赵某抓获,并从随身物品中发现了另外3张他人的身份证和已办好的银行卡10张。
经审查,赵某携带的4张身份证均为别人丢失的身份证,且失主并未委托其办理银行卡。6月24日,诸城警方经过摸排走访,将李某等6人全部抓获,当场查扣200余张身份证和已经办好的银行卡70余张。
骗领银行卡千余张
每张卡能赚一百元
李某与上家都是通过网络联系,这给案件的侦破带来了很大难度。办案民警林在杰告诉记者,通过初步了解,李某上家专门收购身份证,价格在50元左右。民警推测,李某上家之所以办理银行卡,目的便是为了电信诈骗,比如市民经常收到的“那钱你帮我打到这个农行卡622848175147877××××,姓名×××,好了给我发个信息……”这类短信,相关部门将这类银行卡冻结之后,这些人便会再重新换张卡。李某上家拿着这些银行卡到底如何实施诈骗,目前,警方正在进行调查。
据赵某交代,每张卡他能得到100元报酬。经过警方初步审查,李某等人非法办理他人银行卡至少1000张,非法牟利几十万元。
办案民警告诉记者,未经他人允许,以他人身份信息办理银行卡已涉嫌犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条又一条之规定,是涉嫌妨害信用卡管理罪。因此,李某七人因涉嫌妨害信用卡管理罪,被诸城市检察院批准逮捕。
文/图记者 张少华 通讯员 周显江
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