12名意华人被控洗钱 17个月内向中国汇款千万欧元

2013年07月17日 15:23
来源：中新网

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原标题：12名意华人被控洗钱17个月内向中国汇款千万欧元

中新网7月17日电  据意大利欧华传媒网报道，根据普拉托当地财税警察对华人汇款问题的调查，普拉托检察院日前对12名华人提出指控，他们在17个月的时间内，通过2500个不同的汇款人，向中国汇款1000万欧元。为了不引起注意，每次汇款数额不超过1000欧元，几分钟内进行十几次操作，并使用借用的名字或根本不知情者的名字。

在普拉托检察院的领导下，当地财税警察结束了这个被命名为“Dummy”的调查工作：14名华人被指控欺骗性转移资产，洗钱及未遵守抵制洗钱的规定，其中2人为汇款公司的老板，其他人都是服装加工企业的业主。

 

[责任编辑：张太岭] 标签：汇款 华人 欧元

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