中国投资移民者遭美商人诈骗续：移民款陆续退还

2013年05月17日 08:59
来源：大河网-大河报

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芝加哥会议中心项目事件回顾

事件还原

美国证监会

宣指塞思诈骗

今年春节期间，有关美国芝加哥会议中心项目涉嫌骗取中国投资人1.45亿美金的新闻，成为包括央视在内的国内各大媒体焦点新闻。

事件源于一个名为“芝加哥会议中心”的投资移民项目。当地时间2013年2月8日，美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布，美国商人塞思称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会，获得250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用，这些投资者大多来自中国。

美国证监会宣指，一、与喜达屋酒店等合作协议存在欺诈。二、虚假陈述称已取得项目建设许可。三、项目方注入项目的土地估值严重高估。四、对Sethi先生和开发商的资历不实描述。五、发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持。六、发行文件许诺I-526没通过就返还发行费，但1100万管理费已被私用，只剩不足100万。七、在这些假的预估基础上，就业目标难实现。

不同声音

有人认为

其并非有意诈骗

严格意义上，芝加哥会议中心只是项目经营性事件。由于项目运营不严谨存在经营漏洞，而并非外界所认为的有意诈骗。

一石激浪，“芝加哥会议中心”立即引起中国投资移民行业地震，国内多家媒体持续报道，令这一事件被持续关注和发酵。

但是面对美国证监会的欺诈指控，芝加哥会议中心项目方并不认同，双方庭审交锋激烈。

不过，随着案件诉讼进展，国内开始有不同声音出现。4月10日，齐立新代表行业联盟发表谈话，称此事在国内传播存在偏差，“芝加哥会议中心事件”是发生在世界范围内的美国EB-5移民类别的个别经营项目的事件，“严格意义上，芝加哥会议中心只是项目经营性事件。”昨日，湖北金茂出国咨询顾问有限公司负责人曾寿农告诉大河报记者，“是由于项目运营不严谨存在经营漏洞，而并非外界所认为的有意诈骗。一个佐证是，投资者本金全部安全地在监管会的银行账户上，并非所谓的‘血本无归’。”

名词解释

EB-5：这是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别，是美国职业移民类别第五类。申请人通过在美国政府认可的区域中心内投资50万美金并创造10个就业机会便可移民成功。该类别是在所有美国移民类别中，申请核准时间最短、资格条件限制最少的一条便捷通道。