建行滨州渤七支行堵截冒用他人证件办银行卡

建行滨州渤七支行成功堵截冒用他人证件办理银行卡

2014年1月26日，建行渤七支行成功堵截冒用他人身份证件办理银行卡事件一起。建行支行柜员在为客户办理银行卡开卡业务时，按照规定对客户身份进行确认，因发现身份证照片与办理业务的客户样貌有差异，遂将客户的家庭住址及身份证号码向该客户进行详细询问，询问同时发现客户神情慌张，并催促柜员快速办理，且所回答问题与身份证件所示内容不符，建行柜员请示营运主管一同对该客户身份信息进行核实，并向其说明非本人办理业务需同时出示本人证件并需要与户主本人进行核实时，该名客户急称自己有急事匆忙离开，且未向建行员工索要身份证件，由此建行怀疑该客户为不法份子冒用他人身份证件办理虚假开卡业务。

正值临近春节期间，不法分子多会利用网点办理业务客户数量增加的原因，进行不法行为，而建行员工需要在这个时候更加的提高警惕，在岗一分钟，尽职60秒，认真办理每一笔业务。同时对各兄弟行进行友情提示，以往冒用他人身份证办理开卡业务多为外地身份证件，现在也出现了不法份子持本地所属身份证件办理虚假开户的，所以在办理开户业务时无论所持证件是否为本地居民身份证，都需认真核对客户信息，尽职尽责。