建行聊城振兴路支行成功堵截一起利用伪造证件开户案
2015年12月16日 11:39
来源:凤凰山东商业
2015年11月26日下午2点,某客户持身份证到建行聊城振兴路支行办理开卡业务。该行柜员接过身份证原件后感觉证件异样,但通过联网核查交易发现身份证照片与联网核查内容一致,遂进一步细致审核客户身份证。
2015年11月26日下午2点,某客户持身份证到建行聊城振兴路支行办理开卡业务。该行柜员接过身份证原件后感觉证件异样,但通过联网核查交易发现身份证照片与联网核查内容一致,遂进一步细致审核客户身份证发现,该身份证防伪标志与普通身份证有差异,而且客户为83年出生,身份证有效期应为10年,但此证件有效期为长期。
该柜员遂呼叫主管进行再次审核,通过人工辨别和身份证鉴别仪审验,确定该身份证确为假证件。该柜员随即告诉客户该身份证是假证件,伪造证件属于违法行为,不能办理业务。客户声称自己是帮儿子办理工资卡,自己也不清楚,便匆忙离开网点。
由于严格按照操作流程办理业务,并充分利用“联网核查系统”和居民身份证鉴别仪对客户提交的身份证进行严格审核,成功识破了客户伪造证件开户的企图,堵截了一起客户利用假身份证办理业务的案件,避免了客户信息被盗取的可能。从而有效控制各类风险事件和外部欺诈事件的发生,维护了建行的信誉。(鲁启轩)
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