建行德州宁津府井支行成功堵截一起诈骗案件

建行德州宁津府井支行成功堵截一起利用发票兑奖诈骗的案件

3月24日，建行德州宁津府井支行员工王敏正在下班的路上，遇到一位熟识的一中年女客户，该客户说她需要紧急往外给别人打一笔钱，问还来得不及吗。见该客户情绪有些异常，王经理便问是不是有什么急事。客户回答说她中奖了，需要在当天把奖金税打给人家，不然便收不到奖金了，但是她不知道怎么往外给人打钱。一听到是中奖，出于职业敏感，王经理意识到这可能是一起诈骗案件，便提出希望客户能跟她详细说明一下情况。从社会上出现的形形色色诈骗案件入手，王经理终于说动客户，讲出了事情经过。

原来，客户是做电动车生意的，当天拾到一家名为武汉同天实业有限公司的单位的发票和兑奖卡，刮开刮奖区获得一等奖22万。但是她必须在当天将奖金税2000元连同50元转账手续费打到他们在武汉的账户中，不然就是自动放弃领奖。因为听到电话中对方说到的许多内容都是真实存在的，她便信以为真，所以想马上汇款。听到这里，可以基本认定这是一起诈骗事件了，结合王经理前面所讲的案例，客户半信半疑中拨通厂家的电话，确信是一起诈骗案件，惊出一身冷汗，一边庆幸没汇出钱去，一边感谢建行员工的尽职尽责。

近期，针对客户资金的诈骗案件数量呈现上升趋势，并且诈骗手段不断翻新。这起诈骗案例中诈骗分子利用获取的客户的基本信息使客户信以为真，具有极大的欺骗性，如果不是建行员工尽职尽责，极有可能让诈骗分子得逞。