建行烟台高新支行：一个月成功堵截4起案件

从10月31日至11月30日31天时间，建行烟台高新支行先后堵截了二起电话诈骗案、一起假印章案、一起网络诈骗案，使3名个人客户、一个对公客户资金免受损失，受到客户高度赞扬，并在客户中产生良好反响。案件的成功堵截，得益于建行对案防合规工作的重视。为切实提高员工风险意识、合规意识，建行积极采取措施：

一是认真落实案件查防工作联席会议制度和工作例会制度，对建行全行案防工作进行研究部署，在建行全行营造案防工作高压氛围。

二是坚持案防合规天天讲，将案防合规做为每日晨会必备内容，及时将上级行下发的风险提示、安全警示、案防简报等传达到每位员工，使员工了解嫌疑人做案新手法、新动向，提高职业敏感。

三是开展案防学习月活动，集中学习《中国建设银行员工从业禁止若干规定》、《中国建设银行工作人员轻微违规行为积分管理办法》、《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》等规章制度，并进行案例剖析，组织员工写学习体会，谈体会，提高员工对案防合规的认识。

四是结合案例警示教育读书季活动，干部员工人人讲案例、建行全行共参与，使员工由被动接受转变为主动参与、自我教育，收到良好效果。建行对案防合规工作的重视以及润物无声的教育，提高了干部员工的风险意识、案防意识，使各种诈骗手段在员工的高度警惕下现形。