建行济宁矿区支行堵截持假身份证办业务事件

建行济宁矿区支行：成功堵截两起持假身份证办理业务事件

10月22日10：30左右，建行矿区支行建设路分理处营业大厅进来两位25岁左右的年轻人，持身份证要求办理王现朋身份证号370883198910055591名下6217002210005144578账户口头挂失撤挂业务。柜员李芳接过客户身份证，启动1019联网核查时发现身份证件无磁性，身份证制作粗糙，边缘不平整，引起怀疑。随让柜员主管一起辨认，主管通过统一门户身份证核查，发现身份证号码虽然和公安部门反馈一致，但照片不同，继续询问客户其他信息，客户解释说是嫌以前照片不好看，重新照的，公安部门未更新。主管不相信，启动二代证复印件查询，发现假身份证有效期限和客户真实有效期限完全一致，二者照片完全不同，假身份证照片和持假证人是一人，不存在客户描述的情况。随查询客户办理银行卡时我分理处留存的身份证复印件为真实证件，和假证照片不同，识破客户的谎言，婉言拒绝客户，防范了挂失撤挂风险。

同持假证一起办理业务的另一人持王利海身份证号23270019790501025X到一号柜口办理开卡业务，柜员孔鑫玮发现该客户身份证制作粗糙，证件照片模糊，无磁性，已怀疑为假证。主管启统一门户身份证核查时发现情况和王现朋情况相同，假身份证照片和持假证人是一人，和联网核查系统反馈的证件照片不同，王利海身份证身份证发证机关为：黑龙江省大兴安岭公安局。现在查询王现朋账户还在挂失状态，提醒大家注意这两件假身份证，避免发生假证办理业务的现象，有效防范柜面风险。