工行菏泽分行积极开展反洗钱宣传月活动

为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，工行菏泽分行根据有关通知要求，认真组织开展了10月份反洗钱宣传月活动。

精心组织，加强组织领导。分行和支行均成立反洗钱宣传动员领导小组，一把手任组长，协管内控副行长任副组长，分行部室（专业）负责人为小组成员；分行由内控合规部牵头，支行由内控副行长牵头纪检员协助，分行部室（专业）由合规经理及指定人员担任联络员；各相关部门根据本专业业务特点确定治理重点和措施，各司其责，密切配合，确保宣传工作顺利开展。

立足实际，丰富宣传内容。反洗钱宣传月活动中，紧紧围绕“警惕洗钱陷阱，防范洗钱风险”、“远离非法集资，维护社会金融秩序稳定”活动主题，开展形式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动。通过向客户介绍网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点，进行风险提示，讲解应对措施，警惕和远离身边的洗钱陷阱，不断增强社会公众的洗钱防范意识。

注重实效，开展现场宣传。在大街繁华地段设立宣传咨询台，进行宣传活动。在宣传活动现场，宣传工作人员向过往群众散发非法集资宣传资料，接受群众咨询，普及反洗钱知识，并长期利用LED显示屏播放《非法集资宣传宣传标语》，使更多的社会公众了解打击非法集资和处置非法集资知识。

履行义务，强化资金监测。对非法集资、地下钱庄可疑交易，切实履行反洗钱监测义务，开展专项数据筛查，切实防范隐藏在其中的疑似交易风险。对涉嫌非法集资、地下钱庄可疑交易线索，及时向反洗钱监管部门报送重点可疑交易报告。宣传月中报送的一份重点可疑交易，公安机关已立案侦查。李永平