建行滨州邹平支行成功堵截网络贷款诈骗案例
2014年06月09日 15:23
来源:凤凰网山东商业 作者:鲁启轩
建行滨州邹平行东城分理处成功堵截网络低息贷款诈骗案例 近日,一客户到建行滨州邹平行东城分理处汇款,柜员习惯性的询问客户与收款方之间的关系,以及客户是否与收款方认识。客户称与收款人并不认识,这一回答
建行滨州邹平行东城分理处成功堵截网络低息贷款诈骗案例
近日,一客户到建行滨州邹平行东城分理处汇款,柜员习惯性的询问客户与收款方之间的关系,以及客户是否与收款方认识。客户称与收款人并不认识,这一回答引起柜员的怀疑。细问之下得知,该客户近期欲买车,但资金不足,与此同时,在网上看到了低息贷款的广告,并与一名为“天津友邦投资担保有限公司“的公司签订了贷款合同,其合同上该公司工商注册号为12010000043772,法人为尹翔。客户与该公司借款6万元,月息0.6%,按月给付利息。该公司称客户要贷款需要先缴纳10000元的保证金以及5000元的保险费用,客户已在自助存款机为该公司提供的外地账号汇款9500元,因其它钞票柜员机无法识别,故其欲从柜台汇款给对方,汇款期间,对方一直打电话催促客户赶快汇款。柜员意识到该客户可能被骗后,婉言拒绝为客户汇款,并及时报告了会计主管,主管拨打对方电话,对方回答含糊其辞,当主管询问想解除合同,不再贷款,问其可否退回已汇款项时,对方匆忙间挂断了电话。该客户意识到自己上当受骗后十分焦急,建行工作人员建议其赶快报警立案,追回已汇款项,减少资金损失,同时给客户本行的联系方式,如有买车贷款意向,可选择建行汽车贷款,客户十分感激,东城分理处成功堵截网络低息贷款诈骗。
建行滨州邹平行始终坚持风险防控优先,警钟长鸣,将风险防控意识贯穿于工作的每一个环节,有效防范化解内外部风险,以客户为中心,努力维护客户利益,有力保障了业务健康持续发展。(鲁启轩)
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