中行山东安丘支行专题培训防范对公开户风险
2013年11月20日 14:28
来源:中国金融网 作者:臧日杰
近日,中行山东安丘支行针对开立对公账户等业务操作的风险点举办专题培训,重点强调代办开户的审核要点,支行辖内各网点对公柜台人员参加培训。自2013年9月份起,工商行政管理部门取消公司股东货币入资指定银行资格的限制,各机构均可办理工商验资业务。
原标题:中国银行山东安丘支行高度防范对公开户风险
近日,中行山东安丘支行针对开立对公账户等业务操作的风险点举办专题培训,重点强调代办开户的审核要点,支行辖内各网点对公柜台人员参加培训。
自2013年9月份起,工商行政管理部门取消公司股东货币入资指定银行资格的限制,各机构均可办理工商验资业务。对此支行及时为各网点整理验资业务操作流程,并重点强调验资账户及对公账户开立的审核要点,针对代办开户可能提供虚假证件的风险,参会人员积极讨论,总结开户资料(营业执照、组织机构代码证、税务登记证等)的防伪特征,从思想上重视起来,提高风险防范意识,严格执行分行国内结算下发的对公账户开办业务操作流程,落实营业执照、组织机构代码证、代办人、法定代表人身份证的联网核查及上门核实制度,确保各项业务持续、健康的发展。
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