锡锭变板砖 泰安一公司网上骗遍四大洲（图）

泰安一公司网上骗遍四大洲

中华泰山网记者 秦雷

原标题：泰安一公司网上骗遍四大洲

板砖充锡锭，埃及老板来泰报警，仨合伙人全部归案

埃及一客商，通过网络向泰安某进出口有限公司购买了一批锡锭，四个月后，当客商在埃及亚历山大港查验货物时，赫然发现锡锭变成了廉价的耐火砖，造成20余万元的直接损失……

泰安警方接到埃及客商的报案后，经12天缜密调查，挖出了一个利用网络，以及物流和海关之间漏洞，疯狂诈骗的团伙。警方惊讶的发现，涉案的3名嫌疑人，结伙作案近20起，涉及到欧洲、亚洲、澳洲、非洲的14个国家和地区，涉案总价值达600余万元。

近20万元买的锡锭成了廉价耐火砖

艾维（化名）是埃及的一名商家，今年5月份，他通过网络与泰安某进出口有限公司联系，购买了一批锡锭。

因为所处位置遥远，双方一直通过互联网联系，并签订了购买合同。时隔四个月后的9月18日，泰安公司发送的货物到达埃及亚历山大港，不过，在验收货物时，艾维惊奇的发现，价值近20万元的锡锭全都变成了廉价的耐火砖。

艾维紧急与泰安这家公司联系，追问为何没有按照合同要求发货。

面对客户的质问，泰安这家公司的工作人员称，这批货物经过了海关、物流等诸多环节，他们也不清楚问题出现在了哪里。艾维等人来到泰安后，承诺进行调查的泰安公司突然人去楼空。

报关和物流揭开诈骗面纱

为查明真相，艾维向泰山区公安局经侦大队报案。

“接到报警后，我们立刻成立专案组，全力侦破此案。”泰山区经侦大队民警黄华告诉记者，此案的发生，已经影响到了泰安商户在外国友人心中的形象。

“但是，这件案子的侦破难度非常大，取证特别困难。”黄华说，货物到了亚历山大港后，已经改变了包装，而且不可能将货物从外国再运回国内。

为尽快侦破此案，警方决定从货物出关的环节展开调查。“因为一切都是在网上交易，报关材料、提货单等凭据全都是从网上传递，会不会有造假的嫌疑呢？”黄华说，专案组民警立刻奔赴青岛，通过青岛海关、青岛市出入境检验检疫局、青岛某物流公司等7家相关单位进行调查，发现报关货物是耐火砖，而出入境检验检疫局出具的检验检疫证书则是锡锭。

通过调查到的情况，警方终于揭开了一个诈骗团伙的“帽子”。很明显，这是一起有预谋的，以出口贸易为主要手段的合同诈骗案。“调查结果表明，嫌疑人利用物流公司和海关之间的漏洞，向客户提供了伪造的证明。”黄华说，警方决定正式以合同诈骗案立案展开调查，并准备收网。

为了固定证据，民警再次到青岛、淄博等地，从耐火砖的货源、物流入手，查找固定证据，查明嫌疑人通过互联网，向青岛某物流公司提供了耐火砖的报关资料，委托其报关服务和船运服务，同时，虚假提供给船运公司的运锡锭申请单、伪造青岛市检验检疫局的检验证书，以骗取受害人艾维货款的犯罪事实。

诈骗区域涉及四大洲14个国家和地区

为确保将嫌疑人一网打尽，警方布控后，秘密抓捕了这家进出口有限公司的业务员张海（化名），经审问，警方确定公司的俩股东都涉及此案。

“由于这家公司已经人去楼空，抓捕两名股东的难度很大，尤其是公司的老板，在案发后扔掉了手机，隐匿了起来。”黄华告诉记者，公司老板将自己的个人信息隐藏得非常好，即使公司的人，也不知道他的家庭状况，以及房子等方面的信息。

经过连日布控，藏匿起来的公司老板被警方抓获。11月15日，涉案的3名嫌疑人全部到案。经查，这家公司是一家合法公司，手续齐全，做些进出口贸易的买卖，最初的时候，有国外公司通过网络联系到他们购买货物时，他们采取以次充好的方式发货，每当有客户询问，他们就称可能是中间环节出了问题。“货物从国内发往国外，经过的环节太多了，很难调查清楚。”黄华说，事情往往就不了了之了。正是因为如此，3名嫌疑人的胆子大了起来，干脆做起了“偷梁换柱”的勾当。

据查，3名嫌疑人作案近20起，涉及到欧洲、亚洲、澳洲、非洲的14个国家和地区，涉案价值达600余万元。

目前，警方已经查扣涉案钱财200余万元，案件正在深入侦查中。