烟台：捣毁传销窝点27处 千余人借献爱心幌子搞传销

原标题：千余人借献爱心幌子搞传销 烟台捣毁传销窝点27处

水母网9月9日讯(YMG记者 姜春康 通讯员 徐忠)自“打传销、反欺诈、促和谐”执法行动开展以来，烟台市公安经侦部门有针对性地开展打击传销工作，切实把打、防、管、控各项措施落到实处，截至8月31日，全市共破获各类传销案件14起，捣毁窝点27处，抓获犯罪嫌疑人39名，清查遣散相关人员1400多名，涉案金额7.3亿元。

2012年12月18日，龙口市公安局经侦大队接到市民举报称，龙口市人孙想发等人打着爱心慈善捐助的旗号搞传销，发展会员数百人。

立案后，龙口市公安发现，孙想发对外自称“香港爱联国际慈善助学基金策略部部长”，并在重庆发展李宏等人参加了爱联国际传销活动。警方发现他在不到一年的时间内，爱联国际会员账户内获得的返利达500余万元，并发现其发展的下线达到2000人。

在资金流向上，民警发现所有的注册会员均通过商务中心向一个户名为马某某的某银行账户汇款，经办案民警查询后得知该账号在一个月内进出资金1450余万元。今年2月，民警又发现安徽省名为曾某某的某银行账户， 先后进出资金800余万元。2月7日，烟台市公安经侦部门通过北京警方，对该传销组织进行了调查，了解到爱联国际传销组织实际系另一传销组织“爱循环”的分支，本案中的很多骨干人员均系“爱循环”的成员。

龙口市公安局多次派民警赴北京、济南、烟台、合肥、乌鲁木齐等地取证。3月13日早上8时许，龙口警方对孙想发等主要犯罪嫌疑人展开了抓捕行动。目前，孙想发已被刑事拘留，其他涉案的5名犯罪嫌疑人也被采取强制措施。

3月14日，莱阳公安局接群众举报，称莱阳人徐飞自2012年6月份以来，以经营“信合理财”为名，在莱阳秘密组织人员从事非法传销活动。

民警围绕该传销网站及莱阳当地参与人员展开了秘密的侦查工作，发现莱阳人徐飞经常组织青岛、莱西的上层会员到莱阳为初次加入者授课、办理会员以及收款等。为了捣毁整个传销网络，民警没有贸然对上述人员展开抓捕行动，以免打草惊蛇。围绕该团伙资金的流向，巡线追踪，民警查出所有资金流向了一个叫陈小伟的银行账户，且账户资金均在浙江省金华市区的银行被提现。民警立即赶赴浙江省金华市，经过数天的蹲点守候，于3月29日终将再次到银行提现的周艳抓获，并在周艳的配合下将该传销团伙的首犯倪子健抓获，两名重大嫌疑人对于在全国范围内打着“信合理财”的幌子组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。同时在莱阳将徐飞抓获归案，后又在青岛、淄博将涉案的张永艳、袁桂雨抓获归案，至此本案成功告破。

据了解，该传销组织的运作模式亦为“五级三阶制”，只要交上2680元即可成为会员。会员共分五级：银级、金级、主管、高级主管、行政主管。奖金制度包括保荐佣金、培育佣金、管理佣金、花红佣金、重复佣金。2013年1月份，该组织又重新设立了新的奖金制度，将每单2680元改为每单3000元，奖金制度改为：静态分红、动态分红。动态分红又分为：直推奖、平衡奖、领导奖、福利奖等。该组织没有任何的产品，全是以拉人头的方式发展下线，并以高额的奖金回报为诱饵，诱骗大量的群众加入。

该案涉案资金500余万元，涉及传销参与人员2000余人，涉及浙江、天津、吉林、湖北、湖南、河北、山东等多省市，抓捕难度大，取证难，跨省银行查询难。公安部将该案列为部督案件，对涉案地公安机关统一指挥、领导；部署全国涉案地市公安机关统一开展查证工作,以求全案全结，尽最大努力追缴非法所得、打击违法犯罪人员。 截至8月31日，全市共破获各类传销案件14起，捣毁窝点27处，抓获犯罪嫌疑人39名，清查遣散相关人员近1400多名，总计涉案金额7.3亿元。(本文嫌疑人均为化名)