对敲交易390万元扯出期市惊人诈骗案
2013年12月12日 09:13
来源:中国证券网 作者:马婧妤
4名犯罪嫌疑人、4单期货市场对敲交易、几个假账户,在合计不足40分钟的时间内,使受骗投资者期货账户中720万元资金不翼而飞;同时,550余万元不法获利资金悄然转出期货市场。2013年6月1日,上述四名犯罪嫌疑人来到珠海,准备以同样手法再次通过期货市场对敲交易进行诈骗犯罪时,专案组果断出击,一举将4名犯罪嫌疑人抓获。
侦查
海量交易信息中发现蛛丝马迹
受害人陈先生期货账户交易当天,大商所实时监控报警系统立即发现价格异常,并发现陈先生账户与另一账户之间存在对敲行为
犯罪嫌疑人实施的对敲交易看似淹没在期市海量交易信息当中,可事实上每笔交易,都逃不过交易所实时监控系统的“眼睛”。
大商所监察部有关负责人介绍,大商所监察系统在违规监控及发现方面实现了指标化的筛查及预警,涉嫌违规行为线索,监控人员在1分钟内即可获知。受害人陈先生期货账户交易当天,大商所实时监控报警系统立即发现价格异常,并发现陈先生账户与另一账户之间存在对敲行为。
监测到这一异常交易后,大商所监控人员立即致电陈先生及涉案期货公司进行交易确认。与此同时,陈先生也在监控自己账户的过程中,发现了这笔对敲交易。然而,由于犯罪嫌疑人快速转出获利资金及全部本金,并随即刷卡套现。陈先生账户中的390万元资金便在短时间内不知去向。
大商所在确认该交易涉嫌通过对敲交易、转移资金行为后,第一时间向证监会进行了报告,并敦促期货公司和陈先生尽快向公安机关报案。证监会随后责成江西、浙江、河南等三地证监局对此进行调查。
上海市公安局经侦总队专案组对交易数据进行了仔细研究,认为犯罪嫌疑人的作案手法已相当成熟,陈先生举报的这起390万元期货账户巨亏案件,很可能只是犯罪嫌疑人连续犯罪中的一起。
有此判断后,专案组决定兵分两路,一组进行分析研判,通过作案手法串并案件发现新的线索;一组取证抓捕,抓住犯罪嫌疑人遗落的细微线索,一查到底。
这一判断很快得到了证实。证监会、公安部经侦局会商协作,向各商品交易所查询了近一年内期货对敲交易违规行为。最终,专案组以犯罪嫌疑人与被害人陈先生联系的手法、操盘手法、涉案资金转移手法为主要依据,又串联出了3起类似的诈骗案件。3起案件分别发生在2013年1月21日、3月21日、3月22日。
“资金流向是经侦工作的DNA,也是我们破获此案最主要的抓手。”参与侦办此案的陈锐警官说,将上述4起对敲交易遗落的蛛丝马迹综合起来后,终于发现了一名与涉案资金有联系的人员——“胡小军”(化名)。
与此同时,取证抓捕组赴广州、珠海、深圳等城市连续工作了近40天,先后对涉案期货公司、银联、银行进行查询,查阅了大量街面监控资料,并进行了犯罪嫌疑人刷卡套现的商户确认,最终确认“胡小军”就是本案的犯罪嫌疑人。
“‘胡小军’的庐山真面目已经浮出水面,但他会是本案的唯一嫌疑人吗?专案组并没有贸然对其实施抓捕,而是追踪其至重庆、南宁、珠海等地,陆续又发现了其他3名犯罪嫌疑人。”陈锐警官说。
2013年6月1日,上述四名犯罪嫌疑人来到珠海,准备以同样手法再次通过期货市场对敲交易进行诈骗犯罪时,专案组果断出击,一举将4名犯罪嫌疑人抓获。
4名犯罪嫌疑人到案后,对共同实施前面提到的4起通过期货市场对敲交易实施诈骗的行为供认不讳。目前,本案已经移送检察机关审查起诉。
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