烟台千余市民遭非法集资诈骗 损失8000万

原标题：烟台千余市民遭非法集资诈骗 被称"股东"损失8000万

[提要]日前，烟台芝罘公安分局经侦大队破获了一起特大非法吸收存款的案件，涉案金额多达八千万人民币。

烟台齐鲁网3月11日讯（记者隋英伟通讯员路明福基林山）日前，烟台芝罘公安分局经侦大队破获了一起特大非法吸收存款的案件，涉案金额多达八千万人民币，原华阳友邦（北京）投资有限公司烟台分公司主要负责人姜某和姜某某（女）日前已经芝罘区人民检察院批准逮捕，另外7名犯罪嫌疑人被芝罘警方依法采取刑事强制措施。该公司以复盘纳斯达克股票和投资海南某处度假山庄为借口，骗取一千余名市民8000万余元，目前此案还在进一步审理中。

谎称配股，从多人手中借款

在接受采访的时候，受害人刘女士给记者看了一份借款协议，刘女士是甲方，借款人乙方为华阳友邦（北京）投资有限公司（以下简称华阳北京公司），借款金额为三万元，时间从2013年11月4日至2015年5月14日。协议中还写道，"乙方是一家依法成立的法人公司，甲方在充分了解借款收益与风险的情况下， 自愿将个人合法可用的资金借给乙方，以期最大限度获得借款收益。"

刘女士告诉记者，姜某自称是华阳友邦（北京）投资有限公司烟台分公司（以下简称华阳烟台分公司）的负责人，宣称华阳北京公司是一个跨国公司华阳（国际）集团在中国设立的子公司，公司总经理赵某是在全国下设很多实体企业， 涉及范围很广，公司实力雄厚。姜某还称华阳北京公司准备复盘美国纳斯达克已停盘的"友好绿色农业"股票，因为资金不足，特向刘女士借款，签订借款协议，还答应配送相应美国纳斯达克股权。

和刘女士一样，王老汉在接受记者采访时也说了这样的经历，这些借款人被华阳北京公司称为"股东",每个借款人都以股东的形式出现在他们的称呼里。华阳北京公司声称配送股东相应的"友好绿色农业"股票，开始是一元以后，后来开始涨价，每周涨一角钱，到去年12月份，涨到3元一股就不再涨了，公司承诺24个月内该股票复盘上市。利息每周发放，到18个月停止发放利息了，等到24个月股票没有复盘，返还本金， 如果复盘，本金则不返还，算直接投入股市，18个月内复盘，利息也停止发放。

每个股东都有一个华阳北京公司的网站账号，通过账号进入了自己的网页，就能发现自己投入的资金会以虚拟的"电子币"的形式出现，刘女士在网站里就会有3万的电子币。这些电子币产生的利息，也在网站上有显示。

刘女士说华阳烟台分公司承诺给她们8%的月息，每周支付2%.刘女士说还去了位于文化宫的华阳烟台分公司，装修气派，一看就是有实力的公司。最后就签订了借款协议，把钱给了华阳烟台分公司，成为了公司的"股东"。

其实华阳北京公司是幌子，复盘美国纳斯达克股票也是子虚乌有，"股东"更是华阳北京公司用来借款的幌子，他们的最终目的是骗取所谓的"股东"手里的钱。

传销模式，用高回报笼络人

像刘女士王老汉这样的老百姓，只是提供了钱只等待利息分红。在华阳烟台分公司，还有一部分人采取发动亲朋好友通过口口相传、到公司开会、发放、播放宣传资料等形式，直接邀约发展、老客户介绍发展等方式向社会大肆宣传，向社会不特定对象吸收资金。这部分人这么卖力，是因为想获得更大的"收益".

记者看到了张宣传页，上面写有华阳烟台分公司的营销模式及层级收益，分别是业务主任、业务经理、高级经理、总监，每个层级都有等。而据姜某交代，入股的金额为2万、3万、6万、15万、30万和50万不等。如果推荐一人，每周可得到该人入股利息的10%的提成，共可提十周，推荐两人，每周可得到该两人入股利息的20%的提成，共可提二十周；如果达到主任级别以上的，每周可得到下线介绍的所有人入股利息的10%的提成，共可提二十周；如果达到总监级别以上的人，可以分到其下线20层以内的所有人的10%的周息提成，共可提78个周（18个月）。

这种带有传销性质的营销模式，吸引了众多人的参与。嫌疑人姜某已经达到总监的位置，直接下线有四名高级经理，高级经理下线还有许多业务经理、主任等，人数多的连姜某都记不清了，由此，总监拿的提成也多不胜数。据称，总监还有一层权力，就是报单审批权--比如于某拿十万现金入股，总监就可以用自己的权力，给于某在公司网站上注册账号，然后划拨10 万电子币给于某，自己则可以将十万现金收入囊中。这种权力让很多人羡慕，有些人很想发展到总监的级别，于是就不停地拉人头来入股。这也是华阳烟台分公司在短短7个月内就能吸收到8千万资金的缘由。