因“航班取消”被骗百万 烟台警方跨省抓捕
2015年03月31日 09:22
来源:齐鲁网 作者:任军 欣亮 赵璞 德新
去年年底,开发区一名台商被人以“航班改签退款”为幌子骗光银行卡上的104万元。今年3月13日,开发区公安分局网安、刑警、金桥派出所协同作战,远赴2800公里外的海南省儋州市,将6名骗子悉数抓捕归案,追回赃款80多万元,豪车3辆。
原标题:因“航班取消”被骗百万元 烟台警方跨省抓骗子
烟台齐鲁网3月31日讯(通讯员 任军 欣亮 赵璞 德新 摄影报道)去年年底,开发区一名台商被人以“航班改签退款”为幌子骗光银行卡上的104万元。今年3月13日,开发区公安分局网安、刑警、金桥派出所协同作战,远赴2800公里外的海南省儋州市,将6名骗子悉数抓捕归案,追回赃款80多万元,豪车3辆。
台商轻信“改签”服务,拱手送出百万元
2014年12月27日,在开发区做生意的台商左先生刚刚回家。此时,手机来了一条短信,内容显示,左先生预订的某航空公司航班因为特殊原因取消了,并留下了退票/改签的客服电话。而左先生的确几天前预订了那个航班的机票,而且他认为,400特服电话不是一般实力的企业才可以办理的。于是,左先生相信了信息,将电话打了过去。对方自称航空公司客服,对左先生的航班架次、身份证信息等了如指掌。许诺退还给左先生200元机票差价,但要求采用“卡内资金倒转”的方式返还。
左先生不太明白,对方就在电话里一步步指导,引导左先生将账户上的钱全部转到对方提供的账号上,对所谓的“航空公司客服”账户进行关联。账户关联后,对方再将左先生转入的资金加上200元差价一起回转至左先生的账户,完成退款业务。
左先生听由对方在电话里“指导”,就这么稀里糊涂地在电脑上把卡里的104万元全都转了出去。看到电脑显示钱被转走,左先生方才醒悟,拿起座机打银行客服,可是再也打不通了。发现被骗,左先生立即报警。
104万元被“秒转”进7人的14个账户
接到报案后,开发区公安分局有关负责人第一时间为侦查指明方向,网安、刑侦、派出所协同作战,全面开展专案侦查工作。
左先生收到的那条短信,400电话归属于河南焦作,绑定了3个手机号码,归属地为浙江台州,在海南儋州市以及周边市区使用。再说那104万,从左先生账户转入了招商银行海口某支行一个女人的账户,在几秒钟内,这104万元被分成25笔,汇入了7个人持有的14个银行账户。一天之内,又呈金字塔状层次分转,并在分转中使用虚假信息注册的第三方POS机进行刷转。而这些账户和POS机的开户地点,都在海南。最后,通过POS机套现、柜台提款、ATM提款等方式被全部提空。专案组民警确定侦查目标地点后,赴海南进行了长达60多天的侦查。
儋州是海南省西北部的一个小城,尽管城市不大,但在这里,诈骗是以一个成熟的产业链条状态存在着。民警试着加入了一个当地人的QQ群,发现里面分工明确。这里有专业的“枪手”,负责给受害人打电话,一步步诱导他们把钱转给骗子。一旦得手,有人专门负责洗钱,将大量现金分流进许多银行卡内,再进行套现。
骗子盖起五层小楼,家中陈设极尽奢华
骗子的一个地域性特征帮助了民警。他们赚到钱之后,不会离开海南,而是在家乡置地,盖小楼,买好车,资产转移。负责该案的民警告诉记者,他们赶到海南时,当地有来自多地民警守在那里抓骗子,也是同样的机票改签骗局。
经过近两个月的缜密侦查、大量的数据排查分析,民警锁定了负责接打400电话实施诈骗的犯罪嫌疑人周某、负责银行转账洗钱的犯罪嫌疑人卢某、徐某以及负责在ATM机及银行窗口提现的嫌疑人谢某。
2月6日15时许,侦查员在儋州警方协助下,在周某家中将其抓获。民警回忆,周某的家是一栋五层小楼,进门后,一众当地年轻人在聚众“赌博”,赌码庞大。周某家的布置极为奢华,一套红木餐桌价值几十万元,宽大的真皮沙发可以直接插U盘看电影,家庭影院等娱乐设施一应俱全。
3月13日,民警乘胜追击,在当地一夜总会门前将团伙中另两名嫌疑人抓获归案。
至此,开发区公安分局成功打掉一机票改签类特大电信诈骗团伙。抓获犯罪嫌疑人6名,追回赃款80多万元,查扣涉案银行卡百余张,涉案POS机20多台,奔驰越野车一辆、宝马轿车两辆。目前,此案正在进一步审理中。
相关新闻:
网罗天下
频道推荐
智能推荐
图片新闻
视频
-
滕醉汉医院耍酒疯 对医生大打出手
播放数:1133929
-
西汉海昏侯墓出土大量竹简木牍 填史料空缺
播放数:4135875
-
电话诈骗44万 运营商被判赔偿
播放数:2845975
-
被击落战机残骸画面首度公布
播放数:535774