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泰安警方打掉一跨国网络诈骗团伙 涉及14个国家


来源:中国新闻网

(梁犇 秦雷)27日,山东泰安警方通报称,泰安警方成功打掉一跨国网络诈骗团伙,该团伙利用外贸出口中物流、海关等复杂程序间的衔接漏洞,通过网络疯狂诈骗20起,涉及欧洲、亚洲、澳洲、非洲的14个国家和地区,涉案价值达600余万元。艾维(化名)是埃及的一名商家,今年5月份,他通过网络与泰安某进出口有限公司联系,购买了一批锡锭。

原标题:泰安警方打掉一跨国网络诈骗团伙 涉及14个国家

中新社泰安11月27日电 (梁犇 秦雷)27日,山东泰安警方通报称,泰安警方成功打掉一跨国网络诈骗团伙,该团伙利用外贸出口中物流、海关等复杂程序间的衔接漏洞,通过网络疯狂诈骗20起,涉及欧洲、亚洲、澳洲、非洲的14个国家和地区,涉案价值达600余万元。目前,泰安某进出口公司的三名犯罪嫌疑人已被警方控制。

艾维(化名)是埃及的一名商家,今年5月份,他通过网络与泰安某进出口有限公司联系,购买了一批锡锭。四个月后,当客商在埃及亚历山大港查验货物时,赫然发现锡锭变成了廉价的耐火砖。造成20余万元的直接损失……

艾维紧急与泰安这家公司联系,追问为何没有按照合同要求发货。面对客户的质问,泰安这家公司的工作人员称,这批货物经过了海关、物流等诸多环节,他们也不清楚问题出现在了哪里。艾维等人来到泰安后,承诺进行调查的泰安公司突然人去楼空,艾维便向泰山区公安局经侦大队报案。

“接到报警后,我们立刻成立专案组,经初步调查了解发现,这件案子的侦破难度非常大,取证特别困难。”泰山区经侦大队民警黄华告诉记者,货物到了亚历山大港后,已经改变了包装,而且不可能将货物从外国再运回国内。

为尽快侦破此案,警方决定从货物出关的环节展开调查。黄华说,专案组民警通过青岛海关、青岛市出入境检验检疫局、青岛某物流公司等7家相关单位进行调查,发现报关货物是耐火砖,而出入境检验检疫局出具的检验检疫证书则是锡锭。

通过调查到的情况,泰安警方认为这是一起有预谋的,以出口贸易为主要手段的合同诈骗案。“调查结果表明,嫌疑人利用物流公司和海关之间的漏洞,向客户提供了伪造的证明。”黄华说,警方决定立刻收网,为确保将嫌疑人一网打尽,经严密布控后,11月15日,该公司业务员张海(化名)及俩股东全部到案。

经查,这家公司是一家合法公司,手续齐全,做些进出口贸易的买卖,最初的时候,有国外公司通过网络联系到他们购买货物时,他们采取以次充好的方式发货,每当有客户询问,他们就称可能是中间环节出了问题。“货物从国内发往国外,经过的环节太多了,很难调查清楚。”黄华说,事情往往就不了了之了。正是因为如此,3名嫌疑人的胆子大了起来,干脆做起了“偷梁换柱”的勾当。

目前,警方已经查扣涉案钱财200余万元,案件正在深入侦查中。

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[责任编辑:王得格]

标签:警方 诈骗团伙 货物

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