山东特大集资案终审:"富婆"非法集资1697万被判无期

原标题：山东特大集资案终审判决 "富婆"非法集资1697万被判无期

2013年8月28日,山东省高级法院驳回被告人丁岚的上诉,依法认定其集资诈骗犯罪事实后作出终审判决,判处丁岚无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。消息传开,在素有“金城天府”之称的招远市引起一片哗然。

2011年7月5日,山东省招远市公安局接到群众报案:丁岚许诺高额利息和分红,在招远城区向多名被害人集资,数额巨大,现在为了躲债已不见踪影。

案情重大,招远市公安局立即向烟台市公安局专题汇报。两天后,招远市公安局成立以局长孙宝东为组长的专案小组,对这起涉及群众切身利益的诈骗案立案侦查。按照统一部署,经侦大队民警兵分两路,一路对犯罪嫌疑人丁岚实施抓捕,另一路展开调查取证工作。7月9日,丁岚被抓获归案,案情逐渐明朗。

2000年7月,从大庆油田退休后的丁岚来到招远市。安顿下来以后,她开始在县城四处寻觅适合自己的商机,并最终做起邮票生意。2003年,她在招远一家珠宝首饰城租用店铺,为邮币卡的运行投进一笔可观的资金。几年下来,由于经营不善和资金短缺,丁岚将店铺转让给同行刘老板,自己则留在这家店里打工,并教刘老板如何经营邮币卡市场。

2008年8月左右,邮币卡市场开始火爆,丁岚的投资欲望随之点燃,可手中却没有资金。于是,她便对经常购买邮币卡的宋颖、蒋敏等人宣称:眼下邮币卡市场火爆,投资就能增值,是挣大钱的最佳时机。宋颖和蒋敏知道丁岚对邮币卡市场比较熟悉,就委托她帮忙操作。

刚开始的时候,丁岚与宋颖、蒋敏二人一起前往北京邮币卡市场上货,回来后交给她们保管,等市场行情出现攀升,丁岚再带她们到北京将货卖掉。年底,宋颖和蒋敏每人分了3万余元红利。在这个过程中,丁岚也挣了一点钱,但是她感到自己的付出和收获不成比例,便动起了脑筋。

一番思考之后,丁岚提出由自己具体操作邮币卡买卖,宋颖、蒋敏负责出资,每月收取固定利息,并口头约定每月每万元返利300元至500元。遇到急用钱的时候,丁岚每月万元返利则在1000元左右。丰厚的利润激起了宋颖和蒋敏投资的热情,她们在倾其所有的同时,还把手伸向了亲戚朋友。看到这种情形,丁岚很高兴,承诺从困难家庭拿来的钱每万元月返利1200元!

慢慢地,丁岚在招远有了一点名气。2009年7月,李月通过宋颖认识丁岚后主动要求投资,并先后投入50余万元。宋颖和蒋敏见状也不示弱,紧随着给丁岚投了20余万元,丁岚也按照约定按期支付利息,从不拖欠。

可是,邮币卡市场并不是只升不降,投资也不是只赚不赔,丁岚这样做就是为了大量“吸金”。到2009年底,宋颖等3人的本金只剩下40余万元,而这40余万元基本上被丁岚用来为新增投资者支付利息。

丁岚并没有告诉宋颖等人亏空40万元的事情,她担心她们知道了难受,还怕其他没有讨回本金的人知道了来要钱。此时的丁岚还抱有一线希望,认为只要她们继续投钱,自己就有机会翻本。

此时的邮币卡市场正处在持续下滑的阶段,骑虎难下的丁岚只能冒险逆行,鼓动别人继续投资。到2010年2月,李月一人就投了250余万元,由于红利不能按月结算,丁岚给她打了一张本息共计277万元的欠条。

亏空越来越大,但丁岚却时刻想着翻本。2011年春节后,李月找到她索要利息,丁岚谎称钱都压在货上了。之后,她又从李月的朋友王华手里借来370万元,用来应付那些催要本金的人。对新出现的亏空,丁岚再次向朋友的朋友或朋友的亲戚等伸手,许诺高额回报。

据招远警方统计,从2008年至2011年,丁岚先后非法集资1697万余元,至案发时,她归还本金318.3万元,支付利息349.36万元,支付好处费3.1万元,以物抵款209.17万元,其余的800余万元不知所终。

据办案的民警介绍,这桩特大集资诈骗案件调查取证的难度非常大。丁岚对自己进行了严密的包装,她谎称自己有巨额财产,并鼓吹投资回报丰厚,使被害人心甘情愿掏钱,然后抱有侥幸心理期待回报,案发后多数不愿意配合公安机关的工作。同时,丁岚3年间先后与上百人进行资金交易,从来没有账目记载,由于时间跨度长,犯罪嫌疑人和被害人的记忆模糊不清,认定具体数额十分困难。

为此,招远市公安局根据审讯所掌握的线索,派出多路民警远赴东北三省、北京、天津、河北等地,对6家商业银行的80多个网点逐一对证,先后调取各类凭证470余份,走访受害群众及知情人200余名,全面梳理丁岚的犯罪轨迹,最终侦破了这起特大集资诈骗案。

(文中被害人为化名)