临沂兰山警方侦破特大网络诈骗案纪实
2014年06月20日 15:36
来源:人民网-山东频道 作者:曹德元 李敏
当今的互联网世界,无疑是一把“双刃剑”,在给人们生活带来便利的同时,也给人们增添了诸多烦恼。通过大量工作,民警确定苏某就是诈骗嫌疑人之一,通过调查苏某的关系人,民警确认和苏某同村的苏乙以及南安市一名叫王某的年轻女子就是另外两名嫌疑人。
人民网临沂6月20日电当今的互联网世界,无疑是一把“双刃剑”,在给人们生活带来便利的同时,也给人们增添了诸多烦恼。特别是电子商务、网上银行等业务开展以后,一些不法之徒便以此为可乘之机,进行各种网络犯罪活动,让人们防不胜防。最近,山东省临沂市兰山区的宋先生就被骗子在网络上骗了一把,而且数目不小,达20多万元。值得庆幸的是,警方历经千辛万苦,最终将此案侦破,为宋先生挽回了巨额经济损失。
网购原料巨款被骗
兰山区的宋先生头脑灵活,近几年开了一家生产壁纸的小厂,企业搞得红红火火,随着规模的不断扩大,他需用的一种名为DOP的化工原料用量越来越大,以前他都是在当地的化工市场购买,让中间商赚取了不少差价,前不久,他听说从网上购买价格便宜,他想何不自己联系厂家,这样避免了中间商的掺和。4月21日,宋先生在网上进行了搜索,经过反复比较他发现名为济南某化工公司的网页上同类产品报价很低,宋先生发现该化工公司地址在济南槐荫区,网页上的联系电话和手机号码均是济南市的,可信度很高。4月22日上午,宋先生与公司网上公布的电话联系,对方一名业务经理非常客气,给出的原料价格相对也低,一番电话沟通,宋先生决定购买,公司通过网络传真发来了一份购销合同,合同很规范,上边也有公司的公章,宋先生随与公司签定了26.4万元的购销合同,按照合同规定,宋先生应预付30%的订金,70%货到付款,公司给了一个户名为的日木沙的帐号,宋先生将30%订金通过转帐打了过去,这时,宋先生的妻子接到公司的电话,公司经理说分期付款比较麻烦,还是付全款吧,宋先生的妻子没有起疑心,将剩余的70%货款转给了对方。
按照合同规定,款到马上发货,4月23日,货应该到了,却迟迟没有消息,宋先生便打电话询问,对方一会说货已经在路上,马上到了,一会说载货的车在半路上抛锚了,宋先生隐隐感觉到有些不秒,到了晚上对方的电话竟然打不通了,就连网上的网页也消失了。
这时,宋先生才恍然大悟,自己被骗子骗了。
跨省追踪
4月24日上午,宋先生急匆匆地到临沂市公安局兰山分局报了案。这是一起典型的网络诈骗大案,分局立即安排网安大队进行了立案侦查,犯罪嫌疑人虚构网页诈骗了宋先生的货款,就连经验丰富的侦查员也难以相信,近几年,网络诈骗案件时常发生,此类案件侦破难度大,已成为警方面对的新问题。由于案件涉案金额巨大,兰山分局成立了以网络安全保卫大队二中队为主的专案组,全力破案。
案件的线索少之又少,宋先生提供的电话号码,已经成为死线索。由于几乎所有信息都指向济南,专案组立即赶赴济南开展工作。在济南,民警找到了济南某化工公司,确认网上关于该公司的网页是假的,通过调查骗子的开户银行,发现所有个人信息也是假的,现在唯一的线索就是巨款的流向,经过查询,民警发现货款已经分别在福建武夷山市五个农行营业网点提走,通过检索网页连接,民警确定涉骗网页实际操作者在福建南平市,几乎所有信息又全部指向福建,专案组决定立即转战福建。
中队长张华带着两名侦查员,踏上陌生的武夷山。通过调取银行监控录象,民警发现取款男子带着口罩和墨镜,把自己包裹得严严实实,难以见其庐山真面目。受害人宋先生提供嫌疑人至少为三人,即总经理、业务经理和秘书,那么取款人的同伙在哪里?他是否有交通工具?民警调取了五个银行网点周围的监控,发现有一辆牌照为闽D38R93黑色本田轿车非常可疑,取款人每次都是乘坐的这辆车,经过仔细辨认,民警发现车内还有一男一女,可以确定嫌疑人至少是三人。
经过调查,民警发现闽D38R93车主系一名叫周某的女子。通过外围走访,民警最终排除了周某作案的可能。此时,线索似乎又断了。
锲而不舍诈骗团伙终落网
虽然无法确认嫌疑人的真面目,但民警们并没有气馁,而是从现有的信息中发掘线索,民警认为,闽D38R93黑色本田轿车车主虽然不是嫌疑人,那么嫌疑人肯定与周某有一定关系,经过进一步工作,民警发现周某有一个同居男友叫苏某,此人开过网吧,有网络管理知识,而且苏某在今年三月至四月一直在南平市租房居住,时间、地点与诈骗案件高度吻合。通过大量工作,民警确定苏某就是诈骗嫌疑人之一,通过调查苏某的关系人,民警确认和苏某同村的苏乙以及南安市一名叫王某的年轻女子就是另外两名嫌疑人。
但是,三名嫌疑人却象风一样消失了。风跑了,还会飘回来。民警们决定来个守株待兔。
在嫌疑人的老家安溪民警安营扎寨,张网以待。功夫不负有心人,5月27日上午,民警发现闽D38R93车出现在县城龙城宾馆停车场,在确认周某和苏某已入住的情况下,民警在当地警方的大力协助下,果断出击,在宾馆房间内将苏某抓获。随后,民警又马不停蹄,在安溪县一居民小区内,将早已掌握的前不久从外地回来租住在此处的苏乙抓获。
通过突审苏某,民警获悉苏某这次回到安溪的目的,就是与自己的情人也就是嫌疑人王某约会,当日下午,民警立即赶到南安市汉庭快捷酒店,将在此苦苦等候苏某的嫌疑人王某擒获。历经22天的艰苦侦查,在厦门、泉州、南平等警方的协助配合下,这起特大网络诈骗案终于成功告破,三名涉案嫌疑人全部落网。专案组民警风餐露宿,锲而不舍,精明能干,展现了沂蒙警察特有的风采,得到了同行的高度赞扬。天下公安是一家,两地民警的手紧紧握在一起。
虚假信息诱骗网民
5月31日,三名嫌疑人被押解回临沂。在大量事实证据面前,三名犯罪嫌疑人如实交代了实施网络诈骗的不法事实。
苏某系福建省泉州市安溪县长坑乡人,此前开过网吧,在经营网吧期间,经常有一些从事网络诈骗活动的人让他设计网页,他发现诈骗来钱容易,便萌发了自己干的想法,他来到同村同学苏乙家中商议,两人一拍即合,为了诈骗方便,苏某将自己的情人王某也拉了进来,王某的男朋友曾经干过诈骗活动,2013年被抓获判刑三年,王某跟随男友多年,有一定的经验。今年三月份,苏某在南平市延平区租了房子,随后,三人在网上购买了网络传真、一号通电话、银行卡若干,由苏某在互联网建立了虚假的济南某化工有限公司网站,发布虚假广告谎称销售化工原料,并在百度做了推介,使该网站在同类产品中排名靠前。2014年4月23日,三人诈骗兰山区网民宋某264000元后,连夜在武夷山市分5次将赃款取走,分赃后三人各奔东西,到处游山逛水,但最终还是落入法网。三人在供述诈骗宋某的同时,还供述了另外十余起诈骗案件,目前,警方正在调查中。
警方披露网络诈骗常见手段
据了解,警方破获的网络诈骗案中,犯罪分子主要利用低价销售或者谎称中奖的方式诈骗钱财。
犯罪分子经常使用深圳铁通公司的虚拟号码,可以转移任何来电到用户设定的电话号码上,以实现异地接听。犯罪分子开设的网站常常模仿大型知名网站,群众上网时往往被高度逼真的模仿网站欺骗。图谋诈骗的网站上展示的商品价格很低,犯罪分子往往会以海关罚没、走私货、特殊渠道货等理由解释。
山东省临沂市公安局兰山分局网络安全保卫大队二中队队长张华就如何防范网络诈骗提醒公众,不要相信所谓中奖信息,不要贪图便宜,贪心往往成为被骗的原因;网上购物时应仔细鉴别网站的网上备案编号、经营性网站备案信息等,如果本人无法鉴别,可向公安网络监察部门、通信管理部门、工商部门求证真伪。
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