工行济宁开发区支行多项措施加强反洗钱工作

工行济宁开发区支行采取多项措施加强反洗钱工作

为持续推进反洗钱工作，提升反洗钱工作水平，工行济宁开发区支行认真贯彻落实分行对反洗钱工作的安排和要求，结合网点实际，积极部署，反洗钱工作得到了有效提升，促进了反洗钱工作的顺利开展。

一、开展好反洗钱专项宣传活动。认真组织开展反洗钱专项宣传，结合金融业务特点，广泛借助现有宣传工具，利用我行地理优势、服务广优势，通过简练标语、业务警示、醒目图像等营造良好的反洗钱氛围，重点宣传反洗钱政策、反洗钱知识普及和我行反洗钱工作成果。

二、进一步加强客户信息维护工作，全面提高客户信息的完整性和真实性。做好对公、个人客户信息维护，做好存量客户信息维护及核实工作，采取多种方式对存量客户进行信息更新和确认。

三、加强电子银行渠道的反洗钱工作，做好企业网银公转私的限额设置工作，根据反洗钱客户风险分类等级进行公转私限额设置，避免大额洗钱风险，在办理个人网银U盾时，必须坚持“本人办、交本人、本人签”的原则，严禁任何人代为办理，严禁批量办理个人电子银行注册业务，严禁代客户签字。

四、加强培训，提高员工反洗钱能力。定期召开反洗钱分析会，总结反洗钱工作阶段情况，提高员工对反洗钱工作的重视程度，促进了全行反洗钱工作管理水平和质量的提高。