导读：2010年12月，济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案，涉及济南当地多家银行，当地城市商业银行——齐鲁银行涉案金额较多。2013年六月，法院作出判决，涉案主角刘济源被判处无期徒刑。
济南市政府15日向记者通报，骗取银行、企业100多亿元资金的2010年“12·06”伪造金融票证案，14日由济南市中级人民法院进行了一审公开宣判[详细]
近日，济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案，涉及济南当地多家银行，当地城市商业银行———齐鲁银行涉案金额较多[详细]
刘济源，齐鲁银行案主角，为齐鲁银行高息揽储，并与齐鲁银行涉案的一位经理进行再贷款、再存款的循环游戏，以此帮助这位经理实现高业绩。通过伪造金融票证多次骗取资金，案件涉及一些金融机构和多家企业。公安机关正集中精干力量，加大侦破力度，已查封刘的个人及公司财产，扣押涉案资金，并正查清其他资金流向，进一步追缴涉案赃款。2012年12月25日，齐鲁银行诈骗案开庭受审，核心人物刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪四宗罪。2013年6月14日由济南市中级人民法院进行了一审公开宣判，被告人刘济源被判处无期徒刑【详细】
开平支行特大贪污挪用公款案件是中行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任前行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，大肆贪污挪用巨额银行资金。 [详细]
据了解，2008年2月26日，审计人员入驻建设银行进一步调查，在很短的时间内就理清了该案所涉及的20多家单位的100多个账号和巨额资金的流向，从中发现了谢根荣骗贷及银行对其进行“包庇性资金支持”的犯罪事实。 [详细]
2006年6月，交通银行发布声明，坦言交行沈阳分行发生一起2亿元的客户资金被诈骗大案。交行表示目前已采取了资产保全措施，并称这一案件风险敞口已经得到了有效的控制。但此诈骗案的详情交行并未披露。 [详细]
2005年3月，中国银监会通报一起中国农业银行涉嫌违法经营大案：在不到一年时间里，银行工作人员与信用社及社会不法分子相勾结，采取挪用资金、虚开大额存单等手法，骗取银行资金逾1.1亿元。 [详细]
在多年货币超发背景下，商业银行过惯了“宽松”日子。一旦银根收紧，市场流动性偏紧，立马“原形毕露”，立马出现存贷比、资本充足率等均超红线的情况。去年12月31日，新华社报道称，济南公安机关近日宣布查获一起伪造金融票证骗取资金案件，涉及济南当地多家金融机构。[详细]
一张白纸，能当100元钱用？这样的事情并非天方夜谭。日前曝出的齐鲁银行被假存单骗取巨额贷款之举，无疑有过之而无不及。从仅有的一点信息披露来看，骗贷的过程不是一日而为之，60亿元的金额应是一系列事件的集合。有消息说，普华永道在对齐鲁银行进行2009年度财务报表审计时，就发现了齐鲁银行巨额的存单质押贷款来得蹊跷。[详细]
齐鲁银行高额骗贷案的风险痕迹早在去年初就露出端倪。长此以往，审计机构很可能或被收买或被要挟，非但不能坚持中间机构的中立原则，还可能成为委托方至少是委托方管理者的帮凶。以此次齐鲁银行骗贷案来看，普华永道坚持原则，却被解除委托合同，这不能不说是商业性审计机构的尴尬。[详细]
人民网报道，普华永道中天会计师事务所因坚持将齐鲁银行审计的保留意见写入报告被撤换。2010年12月24日济南警方称破获“存款证实书”伪造案件，传言该案件涉海外取款60亿元。齐鲁银行内部人士称已采取相关措施防止出现挤兑等意外情况。[详细]
中小银行只有在短期内做大做强才能避免淘汰出局的命运，对各地方商业银行而言，拉存款、做大资产规模始终是巨大压力。各行均有诱人的“返点奖励”，这也是触发票据造假、高息揽储等违规行为的直接原因;同时也不排除部分贷款被嫌疑人移作他用进行投资，追求超额回报。[详细]
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