滕州警方跨省抓获5名地下洗钱犯罪嫌疑人

近日，滕州市公安局刑侦大队联合姜屯派出所，循着细碎资金线索深挖彻查，两度奔赴广东，三赴河南，辗转千里追踪，成功将专门为电信网络诈骗洗钱的尹某、李某、郭某、王某、张某五名犯罪嫌疑人抓获。

经查，该团伙内部分工明确，形成了“卡商”接单，“卡农”供户，“取手”取现，虚拟币洗白一个完整链条。

头目尹某化身“卡农”，注册虚假公司提供大量对公账户为赃款流转搭建通道。

李某、郭某充当前线“取手”，专门线下支取诈骗现金。王某、张某二人则是联络境外的“卡商”，一边对接境外诈骗团伙承接洗钱订单，一边将取现得来的赃款兑换成虚拟货币，秘密输送至境外，从中瓜分不法收益。

4月14日至4月20日，该团伙就为境外电诈团伙取现洗白涉案资金40余万元，

从中牟利4000余元。

滕州警方提醒，不要因贪图小额佣金参与理财、刷单，更不要出借、出售个人银行卡、身份证、微信、支付宝等支付账号参与资金流转，别沦为电诈分子的洗钱工具，无意中成了犯罪帮凶。

来源：滕州公安