烟台破获非法集资案 "富婆"家中设LV展柜

犯罪嫌疑人杨某某家里还有专门摆放限量版LV包的展示柜

犯罪嫌疑人给受害人开具的“借条”

杨某某购买了大量的仿黄金饰品以炫耀公司“实力”

胶东在线网3月19日讯(记者侯嘉伟实习生梁子通讯员周福基)去年年末，芝罘分局经侦大队在工作中发现，有人在芝罘区壹通国际大厦非法吸存公众存款，涉案巨大。得知此情况后，经侦大队工作人员立刻采取行动进行抓捕，并将该非法吸存窝点捣毁。日前，主要犯罪嫌疑人杨某某、吴某某、郭某某已经芝罘区人民检察院批准逮捕，另外一名犯罪嫌疑人郝某某被警方依法取保候审。

虚构“进口石油生意”敛资

据了解，案件主要犯罪嫌疑人杨某某，是烟台龙宇投资有限责任公司、烟台龙宇灵芝生物科技有限公司负责人。从2012年8月至2013年12月间，杨某某以企业发展需要资金为由，许诺给吴某某10%的月息为条件，授意吴某某等人高息揽存公众存款。而后吴某某又雇佣郭某某、郝某某等人，许诺给其月息9%的最高上限，三人先后在三水大厦、壹通国际设立办公地点，以苏州华诚能源烟台分公司进口成品油需要资金为由，面向公众及社会人员吸存公众存款。

案件侦查过程中，犯罪嫌疑人吴某某称该非法吸收公众存款只是想筹集资金准备从俄罗斯进口石油，虽然多次去北京商谈，但相关手续一直未取得，从2013年7月开始非法吸收公众存款至今，未做成一笔石油生意，未获取一分的石油生意的获利。经讯问吴某某雇佣的郭某某及郝某某，该二人均交待：吴某某只是口头对郭某某及郝某某讲要做石油生意，截止到案发之前，该二人均证明吴某某及李某某(该公司法人，吴某某的老公)并未做成石油生意。

在短短5个月时间里，吴某某吸收公众存款达1.85亿，涉案资金全部转至杨某某处。而杨某某在授意吴某某吸收公众存款的同时，同时以自己名下的公司生产需要资金为由，自行向社会不特定人员吸收公众存款达2.4亿。

营造企业虚假实力

经调查，杨某某为了营造自己的“雄厚”实力，从衣食住行各个方面全力制造“繁荣景象”。在滨海中路黄金地段，杨某某购置大量高档住宅，市值6000多万。而她本人的住宅，装修极尽奢华，家里还有专门摆放限量版LV的展示柜，并且还拥有宾利、捷豹、奔驰等多辆品牌豪车。

除了豪车名宅，杨某某还有另外两个噱头。一是在牟平区租赁了一个厂房，对受害人宣称厂房投入1个亿用于生产灵芝虫草粉，实际上杨某某只将非法吸存上来资金其中的3000万资金用于购买部分设备和办公楼的装修，却让很多被害人认为整个厂房都是她的。

在莱山开发区，杨某某又租用某公司3栋楼房，作为道具供各地被害人参观、考察。对外，杨某某依然宣称这都属于她的资产。其中主楼有5层，一楼用于接待，二楼杨某某设立一个通讯公司。经警方调查，该通讯公司“生产”的手机，均是从南方购买的大量廉价山寨机；三楼为员工餐厅，四楼为办公室。其余两栋副楼用于杨某某“灵芝菌丝粉”的传销联络，以开联谊会的方式，从全国各地吸引大量想要购买的群众来厂进行“洗脑”宣传，其目的就是为了传销。在2012年杨某某因组织引导传销，曾被湖北公安机关立案查处。

从2010年开始，杨某某为掩人耳目，先后设立包括龙宇灵芝生物开发有限公司，香港龙宇投资有限公司在内的10多家公司，用于对外宣称扩大经营，制造轰动效应。

为了增加可信度，杨某某特别注重企业文化的“塑造”，印了公司的彩页宣传、董事长寄语等，在每一个商业网点都贴上公司的标识。此外，还在家里、商业网点，摆放了大量仿黄金饰品。为提升员工的工作热情积极性，杨某某还在普通的在建居民小区里，购买10余栋房子，号称是给员工的福利。

警方全面侦查揭露骗局

经警方全力调查证实，犯罪嫌疑人吴某某非法吸收公众存款的目的就是为了从杨某某处获取利益，因为在吴某某所吸收的每笔存款中，她会扣除本金的10%后再交给杨某某。吴某某雇佣的郭某某及郝某某也交待：吴某某授意她们吸收公众存款时，她们可以扣除吸收本金的9%。由此吴某某从中赚取1%的利差，从其开始吸收公众存款至今，每到付息日，就会自行给被害人还本、付息，无需从杨某某处领取本金及利息。

芝罘分局经侦大队娄警官介绍说，本案的作案手法及特点都很隐秘。首先是组织严密。郭某某跟郝某某将吸收的资金，全部汇总到吴某某处，由吴某亲自交给杨某某，组织结构相对严密。

其次是吸纳资金方式多种。杨某某利用自己的工作人员，以公司企业经营需要资金为由，向公众及社会人员开据借据借条，或投资协议等方式，形成一套固定的资金来源链、资金汇总链，以及资金回收连。

再次，资金更加隐秘，设立多个账户。吴某某为了规避风险，在接收郭某某与郝某某非法集资来的资金时，利用亲朋好友，又开了多个账户。而杨某在接受这些存款的时候，也变换多个银行账号，涉案账户多达200多个。从而不易引起相关部门注意，给监管部门造成假象，减少资金流。并且，被害人在领息的过程中，杨某某不会面对面的将利息交给老百姓，而是通过中间环节，规避了她本人的风险，让中间环节的人收益之后，口口相传，无形当中形成一种资金、广播网。

据了解，芝罘警方目前已查封犯罪嫌疑人杨某某名下房产20余套，冻结、查封涉案账户30余个，追缴涉案资金一千余万元，案件还在进一步审理当中。娄队长还表示，现在警方正在拓展侦查方向，全力侦查非法集资资金下落，希望广大受骗的群众能尽快报案，提供线索，力争最大限度挽回损失。