建设银行山东省分行泉城支行三举措提升反洗钱工作水平

为全面提升反洗钱工作水平，切实提高客户身份识别和大额可疑交易的识别能力，建行省分行泉城支行根据上级行的工作要求，积极部署，多途径、多手段地推动反洗钱工作。

一是对前来办理业务的客户，认真落实客户身份核实。二是针对大额交易的客户，在业务办理过程中，严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，认真履行大额交易和可疑交易报告职责。三是教育引导员工严守反洗钱内控制度，合规操作，进一步提升反洗钱意识，在开户、汇款、现金存取及发放贷款等关键环节，认真履行反洗钱应尽的职责，全面提高泉城支行的反洗钱工作水平，使反洗钱在预防和打击犯罪中发挥积极作用。